90 年代以来,国内许多犯罪分子利用改革开放的宽松政策,将贪污、受贿、诈骗、非法吸收公众存款、挪用、侵占等犯罪所得数百亿美元赃款转移到境外、国外清洗 之中,并未指明其必然是金融犯罪。《俄罗斯刑法典》第174 条的罪名为使非法获取的货币资金或其他财产合法化(洗钱) ,而紧跟其后的第175 条为购买或销售 ...
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，此外，有个别案件的当事人还涉嫌犯罪行为，以合法形式隐藏非法行为，存在非法吸收公众存款、非法买卖六合彩以及追讨赌资的情形，涉嫌集资诈骗犯罪的案件出现 ，订立自己无法按期履行归还义务的还款期限；有的借款人借款后由于经营不善或者将资金用于非法活动亏损而无法按约定偿还借款。这些人在借款后或以种种理由推托，不 ...
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活动罪，利用极端主义破坏法律实施罪，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪，虐待被监管、看护人罪，使用虚假身份证件 第一款就是俗称的恶意欠薪行为；以及集体劳资冲突行为、高利转贷行为、非法吸收公众存款行为、虚假出资、抽逃出资行为等等。提出市场经济格局中刑法干预的 ...
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融资的高利率性当然使得追求财富最大化的民众纷纷投资于此。现行金融机构一年期存款利率税后仅为1.8%，而民间融资最高年利率可达50%.[22]其次，金融投资渠道 ，是急需的部分，拉近，整合[37].在此，应当依法明确界定非法吸收公众存款、利用民间融资非法聚集金融风险的行为，使之分离于合法的民间借贷、合会 ...
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，上个世纪90年代初期，因为发生邓斌等非法集资大案，我国刑法开始关注集资诈骗、非法吸收公众存款之类新型经济犯罪，1995年全国人大常委会发布《关于 年美国《内幕交易和证券欺诈执行法》规定公司责任人员具有阻止犯罪义务，发现非法行为必须采取适当行为，法律规定如果公司责任人员发现犯罪迹象没有合理理由不去阻止 ...
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与虚构，而是相当普遍。例如，将向多人借款用于生产经营的行为，认定为非法吸收公众存款罪；将不可能折抵、骗取税款的虚开增值税专用发票的行为认定为虚开 种植活树苗的行为认定为滥伐林木罪；将村民出售已经枯死的樟树的行为认定为非法出售国家重点保护植物罪；将乘坐交通工具携带用于自己吸食的少量毒品的行为认定为运输 ...
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与虚构，而是相当普遍。例如，将向多人借款用于生产经营的行为，认定为非法吸收公众存款罪；将不可能折抵、骗取税款的虚开增值税专用发票的行为认定为虚开 种植活树苗的行为认定为滥伐林木罪；将村民出售已经枯死的樟树的行为认定为非法出售国家重点保护植物罪；将乘坐交通工具携带用于自己吸食的少量毒品的行为认定为运输 ...
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（11）向单位行贿罪 （12）介绍贿赂罪 （13）单位行贿罪 （14）隐瞒境外存款罪 （15）徇私低价变卖国有资产罪 （16）国有公司、企业、事业单位人员失职罪 （17）国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪 （18）非法吸收公众存款罪 （19）签订、履合同失职被骗罪 （20）逃汇罪 （21） ...
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强制性规范，依法稳定广义金融市场已刻不容缓。 对于合会等民间融资形式，为防止非法操作引发金融动荡和社会危机，政府远在“福安事件”就已经介入干预[29]，但处于 “是急需的部分，拉近，整合”[37].在此，应当依法明确界定非法吸收公众存款、利用民间融资非法聚集金融风险的行为，使之分离于合法的民间借贷、合 ...
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银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济 案例有：2004年深圳飞镖科技发展有限公司购机返租案件，2006年上海必得利公司非法经营、集资诈骗案件，2012年浙江亿家电子商务有限公司万家购物网消费返利案件 ...
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