二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外，一些不法分子仿制网上银行网页制作诈骗网站，然后以银行的名义发送电子 、加强与民间商业公司的合作、加强秘密力量建设以及加强国际合作等措施，建立起完善的网上银行情报收集体系，并加强立法，为网上银行犯罪情报收集提供 ...
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、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。 3．《会计法》第40条规定 一个渐进的过程。笔者相信，通过资格刑制度的完善，对有效预防和遏制经济犯罪必然起到极其重要的作用。 参考文献： [1] 赵长青主编.经济刑法学[M].法律出版社 ...
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建设贯穿工作的全过程，环节众多资金流量巨大，诱惑力极强，因此加强房地产行业职务犯罪，特点原因分析，在房地产经营资质、经营行为、运作程序、金融财务管理等 为 100 件（含行贿 1 件），如加上商业受贿 8 件共为 108 件，占房地产行业犯罪总数的 74.5% 。房地产行业中土地审批，动拆迁、招投标、 ...
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代为出租并支付固定年回报的销售方式。 案情简介： A项目，位于沈阳市中心商业核心地段，于2005年底破土动工，2007年6月竣工完成。该大楼占地面积7172 党员，2004年，毕业于清华大学法学院民商法专业，获民商法学硕士学位。经济犯罪案件侦查专业讲师，技术一级警司。 【注释】 [1]陈卫佐译，《德国 ...
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理论基础和法律依据 最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2007年12月在《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）中第一次明确规定了 规定：明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。最高人民法院、最高人民检察院2007年5月印发执行的《关于 ...
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机会、取得一个机会。利用权力取得机会，利用金钱来取得机会这个就是非法的。 今天打击商业贿赂方面恰恰体现了这样的精神。小洛克菲勒最近写了一本回忆录，这本 一系列的补充和修改，而刑法的补充修改可以看出体现了一个很重要的精神，就是对于商业犯罪的打击，这个打击不仅仅是指偷税漏税、走私的问题，这次修改重点有两个 ...
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的权利，同时提高了被告人陈述的可信度。 当历史上警察权确立，由警察机关接管侦查犯罪的任务，对沉默权的保护自然延伸到侦查审讯阶段。1882年的《警察守则》 沉默权时也规定了若干例外〔11〕。 然而，随着英国社会一些有组织犯罪和新型的商业犯罪的不断增加，而警察的侦查技术又相对滞后，英国政府的有关研究认为， ...
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而杀人灭口。美国总统的法律实施和司法管理委员会指出：“为数不少的官员从事不同形式的犯罪与不道德的行为。”?大多数政府官员和司法人员在从业之初，都怀着崇高的理想， 。人们在讨论和表达欲望时已经不那么感到是一种犯罪行为，也不那么感到羞耻和窘迫了。?巨大的商业利润和新闻竞争，也加剧了道德观念的转变。为了吸引 ...
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区政协的支持下，先后成立了“桥东区预防职务犯罪指导委员会”，与辖区的工商、税务、金融、医药、电信、商业、司法机关等37个行政执法部门，国有企事业 配合国有企业转制，开展了“服务国有企业，防止国有资产流失”专项活动。我们到我市商业系统龙头企业北国商城开展了法律咨询和法制宣传活动。我们对企业管理者提出有关 ...
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，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的 存单，冒领存款，既造成银行巨额经济损失，又败坏其良好的社会形象和商业信誉。（七）作案手段逐渐向隐蔽化、多样化、智能化方向发展?金融系统有着 ...
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