无章可循的，但是在特定时期内，作为特定种类存在的犯罪总会遵循某种特定的轨迹。在性质上，融资犯罪是法定犯，这有别于盗窃、杀人等自然犯。自然犯指刑事 了严格的金融监管制度。这些制度散见于《合同法》、《证券法》、《公司法》和《商业银行法》等诸多民商事法律规定中。 针对间接融资，国家在《保险法》、《商业银行法 ...
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无章可循的，但是在特定时期内，作为特定种类存在的犯罪总会遵循某种特定的轨迹。在性质上，融资犯罪是法定犯，这有别于盗窃、杀人等自然犯。自然犯指刑事 了严格的金融监管制度。这些制度散见于《合同法》、《证券法》、《公司法》和《商业银行法》等诸多民商事法律规定中。 针对间接融资，国家在《保险法》、《商业银行法 ...
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字第199号刑事判决书中认定的事实，证明商业银行雇员曾素珠是因实施了挪用本单位资金1832684元借贷给他人的犯罪行为而构成挪用资金罪。鉴于本案讼争 的保险责任事故，并经公安或其他司法部门确认的被保险现金的损失。那么，原告商业银行的雇员曾素珠实施的挪用本单位资金1832684元借贷给他人的行为是否属于 ...
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）关于原告主张的保险损失是否发生在保险合同约定的保险期间范围问题 原告商业银行认为，其雇员曾素珠实施犯罪时间虽是从2005年6月起，但由于曾素珠是 有约定的，保险人应当依照保险合同的约定，履行赔偿或者给付保险金义务。因此，商业银行要求中华保险公司支付保险金1832684元于法有据，中华保险公司依法应向 ...
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侵权行为给权利人造成重大损失。 需提醒的是，首先，侵犯商业秘密罪是可以构成单位犯罪，单位犯罪的按照相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑；其次 标准，各地法院要求不一，有的法院认可鉴定结论得出的50万元以上损失即可认定构成犯罪；有的地方法院要求发生实际发生的损失才定罪。前者鉴定可以报告成本置换法损失 ...
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诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的2000元） 十、 侵犯商业秘密罪（窃取商业信息也是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销刑法 最高法予以明确，以便在实践中具体操作。 （4）、政府部门责令用人单位支付是认定恶意欠薪罪的必经程序。 所谓政府部门责令支付中的政府部门，应当包括劳动 ...
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侵权行为给权利人造成重大损失。 需提醒的是，首先，侵犯商业秘密罪是可以构成单位犯罪，单位犯罪的按照相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑；其次 标准，各地法院要求不一，有的法院认可鉴定结论得出的50万元以上损失即可认定构成犯罪；有的地方法院要求发生实际发生的损失才定罪。前者鉴定可以报告成本置换法损失 ...
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制定各种旨在维护有关私营实体操守的标准和程序，其中既包括正确、诚实和妥善从事商业活动和所有相关职业活动并防止利益冲突的行为守则，也包括在企业之间以及企业与 人在被请求缔约国领域内时，本条应当适用于根据本公约确立的犯罪，条件是引渡请求所依据的犯罪是按请求缔约国和被请求缔约国本国法律均应当受到处罚的犯罪。 ...
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中，中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对经济犯罪规定的模糊认识，将正当经营行为不当处理成为刑事犯罪，对企业和企业经营者均造成 诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的2000元） 十、 侵犯商业秘密罪（窃取商业信息也是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销 ...
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给了甲厂；甲厂经办人员关于付款协议中付款金额形成情况的说明?证明最后付款141万元是因在设备款中抵扣了40万元借款；甲厂关于设备发票的财务入账?证明甲厂接收 ，而恰恰相反，这正是诈骗或欺诈行为发生实际效果的必然表现。 但是，诈骗犯罪与商业欺诈毕竟是性质不同的两个概念，二者的区分究竟在哪里呢？笔者认为， ...
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