身份, 并利用账户和征信系统采集相关资料, 为异常交易的识别提供基础信息。 参考文献 [1]陈攀.论网络洗钱的主要方式[J].咸宁学院学报, 2009, (4) :3~5. [2]林宏山.互联网金融洗钱与反洗钱问题研究[J].金融 ...
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规律。因此，应当按照《立法法》的有关规定，适时对地方网约车管理细则进行备案审查，以期推动制定网约车良法。加强监管执法是网约车善治的关键 经营服务管理暂行办法》以及各地政府制定的实施细则的相关规定进行合法性审查。对于《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》施行之前网约车监管部门作出行政行为引发的行政案件 ...
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9.《关于民事执行工作中财产调查若干问题的规定》 10.《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》 11.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》 12.《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》法〔2014〕 ...
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罪并罚的规定追究刑事责任。 2、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》 法释〔2013〕21号 第 有关数额、数量标准的幅度内，确定本地执行的具体标准，并报最高人民法院备案。 2、非法经营电信、电话的量刑标准 《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理 ...
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死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、 政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院 ...
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股东大会的，须书 面通知董事会 ，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应 会议记录上签名 。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书 、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 注释： ...
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2011年央行颁 发非金融机构支付业务许可证至今，已有250家企业获得该牌照，提供网络支付服务的有100多家。至2013年底，第三方支付处理支付业务10.4万亿 元 网贷在监管立法时可 以从以下几个方面入手：一是对经营主体进行备案，并设立信息披露标准。二是第三方资金托管。用户资金结算由第三方支付或托管 ...
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各地可结合实际，研究制定本地区十二五公路养护管理发展规划，并报部备案。交通运输部（章）二〇一一年九月十四日《十二五公路养护管理发展 使用率达到40%。32.继续落实鲜活农产品运输绿色通道政策。确保鲜活农产品运输绿色通道网络畅通，落实所有收费公路对整车合法装载鲜活农产品运输车辆免收车辆通行费等优惠政策。 ...
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限专营店）。也就是说，是否持有商标注册证将影响部分商家能否入驻天猫进行经营。 网络购物以其方便快捷、省时省力的特点赢得了众多消费者的青睐，已经成为很多人 已经取得授权成为注册商标，并且在签订商标转让合同后，需要双方到国家商标局进行备案、办理商标准让手续。如果是通过许可使用的方式取得他人的商标使用权，则 ...
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的降低了经营成本，只要注册一个账号，将商品一一拍照陈列进行说明，雇请几名知晓网络沟通的客服人员，商品交易的基础工作便完成了。此后，商家可以根据自己的 宝的实质是淘宝公司自行开发出来的一个支付工具，不像银行一样需在人民银行备案、全国信息联网、司法机关通过法定程序可以查询、冻结、划拨客户账目等。在当事人拒 ...
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