、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架 共犯论处，但刑法和司法解释等另有规定的除外：（1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号 ...
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了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。 客观要件 票据诈骗罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为 的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而 ...
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吸收或变相吸收公众存款罪或集资诈骗罪时才能实施立案侦查。因此，一些投资公司便利用监管上的空白，通过超范围经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收 公司发挥真正的金融投资中介作用，例如给民间投资者、银行或者其他金融机构提供信息合法的、有效的、透明的优质项目或者中小企业，引入第三方担保或者监管，监管部门 ...
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案件严判的很大一个原因。” 吴英免死，但集资诈骗罪罪名成立，这是最高法不核准吴英死刑释出的信息。这一结果，令许多持“罪不至死”观点的人有所释然 并负有巨额债务的真相，并通过短时间内注册成立多家公司和签订大量购房合同等进行虚假宣传。 吴英非法集资对象为不特定公众。在集资诈骗的11名直接被害人中，除了2 ...
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对住房的需求，房地产业迅猛地发展起来.但在商品房买卖中，开发商往往拥有资金和信息优势，并借助相关优势规避法律责任，侵害作为弱势地位的购房者的利益。近些年来 黄沪房地产开发有限公司正是因为一房二卖甚至一房多卖，被解放区检察院以合同诈骗罪提起公诉。显然对于一房多卖的开发商很可能会涉及刑事犯罪。如果退房协议 ...
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适用的思考意见。 中介人的追诉 非法集资有多种形式，其中之一是通过中介人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资。有的中介人牟取的提成或中介费多达数百万元 而非法集资或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。把握这种犯意，除考察行为人有无携带集资款逃跑、挥霍集资款、使用集资款进行 ...
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虽给银行造成损失，但证据不足以认定借款人有非法占有目的的，不能以贷款诈骗罪定性处理。三是依法慎重处理拒不支付劳动报酬犯罪案件。充分考虑企业生产经营实际 惩治力度。依法“全链条”从严追诉欺诈发行股票、债券，违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为，既追究惩治 ...
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开发商在众筹平台发布的项目主体、项目位置、众筹金额、购房优惠等项目信息, 为商品房买卖的要约, 购房者了解项目后接受要约并通过众筹平台购买众筹份额, 的解释》 (以下简称《非法集资司法解释》) 对其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪予以阐释, 提出认定非法集资须具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征 ...
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，认为林某青律师构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 林某青律师，作为涉案公司的法律顾问，提供法律服务的行为是否涉嫌了犯罪？鉴于笔者掌握的信息极为有限，不适合作出 中立帮助行为，比如协助办理公证、协助提起诉讼和仲裁。根据该条款，律师如果协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的，是有可能被以相关犯罪的共犯论处的，前提条件是 ...
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在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，分别判处有期徒刑5年至13年不等，并处罚金6万至100万元。其余 虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行 ...
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