“进行非法活动”构成犯罪之所以不受挪用数额和时间的限制，是因为立法者认为挪用公款进行非法活动这一行为本身就具有严重的社会危害性。若非法活动本身危害性很小，挪用 甚至非法活动、营利活动和归个人使用混在一起。如挪用非法集资的公款违章建私房，所建私房除用于家庭成员居住外，取得营业执照后还用来开办电子游戏厅， ...
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控辩双方争议的焦点。由于受到传统诈骗犯罪构成模式――要求行为人主观上必须具备“意图非法改变公私财产所有权”的特征的影响，致使法院在审理金融诈骗犯罪时面对控辩 16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及，将行为人具有下列行为的认定具有 ...
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2013年9月以来发生多达80多起网贷平台倒闭、跑路等事件。 P2P并非法外之地 这几年由于楼市限购、股市不振，传统民间借贷出现严重危机， 消费者和投资者的保护和教育，建立起互联网金融发展的监测评估机制、风险预警机制和打击非法集资的联动机制。这些实践如果取得了更广泛的社会共识，将来就可以上升为国家意志 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱 ...
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： 一、切实提高认识 近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。各有关方面要充分认识规范民间 （法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 ...
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，我们也了解到，这个问题非常复杂，从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织。如何划定合法与非法之间的 ，需要进一步探索。要准确适用司法解释第五条的规定，不能机械地将所有涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，一律以驳回起诉处理，对先刑后民原则要严格审慎适用 ...
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了虚假诉讼的重灾区。当前民间借贷案件涉及多方利益，矛盾容易激化。许多案件隐含着高利贷、非法集资等违法行为，且对于利率的约定往往带有隐蔽性，采取预扣利息、另打欠条等 本金中有无包含或预扣利息、借贷的目的与用途、是否是用于赌博而产生的非法债务、是否是受欺诈或胁迫所出具的借条等借贷事实、有无还款及还款金额的 ...
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。从当前的实际情况看，行政管理重于惩治和打击。例如，根据2013年九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为 。第三方支付机构在设立、运行第三方支付平台时，需要自行采取各种措施，防范他人非法恶意攻击和利用第三方支付平台的行为，具体有黑客恶意攻击第三方支付的互联网站点 ...
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，所有权与管理权出现分离时，民企高管的受贿现象也开始显现。 2、非法集资类犯罪 银行贷款政策不利于民营企业，民营企业合法融资渠道狭窄，资金需求缺口 、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪由此引发。另一方面，融资领域罪案高发，尤其是非法集资类案件高发，也反映出民间资本急需投资出口、民间融资借贷市场亟待疏导 ...
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有无非法占有为目的是区分盗用行为与盗窃行为的主要标准，故缺乏非法占有为目的，不能成立盗窃罪。又如，刑法第275条将故意毁坏公私财物罪的罪状表述为故意 繁琐而具体的叙明罪状形成鲜明对比的是刑法第192条集资诈骗罪的简单罪状，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。而事实上，虽然集资诈骗罪的 ...
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