在香港成立的工商东亚控股公司，中国建设银行及其控股的中国国际金融公司，它们下辖的海内外金融机构均从事着银行和非银行业务。 [6]数据来源：2004年第 强调从业者对内部信息流动的自我约束，后者属于法律规定的强制性规范，强调不同金融业务之间的风险隔离。 [9]参见蔡奕：“银行参与证券业务的利弊与法律监管 ...
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，国务院银行业监督管理委员会按照《银行业监督管理法》的规定对信托投资公司这一非银行金融机构进行监管。对于这种监管模式，一些人提出了自己的担心，即这种监管 成熟时完全有必要制定一部系统的《国有资产信托法》。 [1] 宁敏著，《国际金融衍生交易法律问题研究》，346页，中国政法大学出版社，2002年12月 ...
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特区的经济繁荣。?在过去的一个半世纪里，香港由一个落后的渔村小岛发展成为国际金融、贸易、航运、信息中心，跻身全球经贸八强，创造了举世皆知的经济 的外交谈判；可以“中国香港”的名义在非政治性领域内，单独同德国、各地区及有关国际组织保持和发展关系，订立、履行协议；可继续参与各种国际会议和组织，保有发言权； ...
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集账务管理、应收账款收取、信用风险担保和贸易资金融通为一体的综合性金融服务。 国际保理业务一般涉及四方当事人即债权人(出口商)、债务人(进口商)、出口保理商 显得尤为重要。银行保理商应该利用其广泛的分支机构和代理网络，或者利用国际保理商联合会(FC1)的代理网络和官方及民间的商情咨询机构，通过多种渠道 ...
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成效, 实现由单独监管向合作监管的转变。 参考文献 [1]廖怡, 李绰卿.新形势下对我国反洗钱工作的几点思考[J].区域金融研究, 2017 (b01) :42-46. [2]吴晓霞.运用大数据技术解决反洗钱工作难题的思考[J].河北金融, 2016 (6) . [3]郭宝峰.基层 ...
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成效, 实现由单独监管向合作监管的转变。 参考文献 [1]廖怡, 李绰卿.新形势下对我国反洗钱工作的几点思考[J].区域金融研究, 2017 (b01) :42-46. [2]吴晓霞.运用大数据技术解决反洗钱工作难题的思考[J].河北金融, 2016 (6) . [3]郭宝峰.基层 ...
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成效, 实现由单独监管向合作监管的转变。 参考文献 [1]廖怡, 李绰卿.新形势下对我国反洗钱工作的几点思考[J].区域金融研究, 2017 (b01) :42-46. [2]吴晓霞.运用大数据技术解决反洗钱工作难题的思考[J].河北金融, 2016 (6) . [3]郭宝峰.基层 ...
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成效, 实现由“单独监管”向“合作监管”的转变。 参考文献 [1]廖怡, 李绰卿.新形势下对我国反洗钱工作的几点思考[J].区域金融研究, 2017 (b01) :42-46. [2]吴晓霞.运用大数据技术解决反洗钱工作难题的思考[J].河北金融, 2016 (6) . [3]郭宝峰.基层 ...
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争，完善了跟单信用证交易和保障制度，有效避免了因规则缺位而给国际贸易造成的困扰，充分体现了严格公正司法的精神。 案例二 尊重当事人意思自治 独立保函的交易秩序。该案也反映出中国银行业了解并运用国际金融交易规则保护自身权益以及切实防范金融风险的重要性。 案例七 正确界定涉外股权转让合同性质 维护合资企业 ...
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规则》的相关规定。 2009年3月17日，深交所对景锋企业有限公司、招商局国际（中集）控股有限公司作出通报批评处分决定。 （三）持股30%以下的 案例为全国社保基金委托买卖名流置业（000667）股票案例。全国社保基金委托中国国际金融有限公司管理的全国社保基金一一二组合，原来持有名流置业750万股（占 ...
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