银行业务单 -法学论文搜索

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

行为。所谓伪造，是指无权制作的单位或个人，依照颁证机关即中国人民银行统一制造的《经营金融业务许可证》的式样，包括形态、色彩、内容、格式等特征，非法制机构经营许可证或者批准文件的，即构成犯罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；如果“情节严重”的，加重处罚，处三年以上十 ...

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非法吸收公众存款罪

的主要来源。根据我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何，自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年 ...

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最高人民法院公布婚姻家庭纠纷典型案例

焦小某接走探望，案件得以圆满解决。为了增强判决效果，法官在判决的本院认为部分单辟一段写道：“父爱与母爱对未成年人都是不可或缺的，法院希望焦某、郭某从由其负责彭某某的业务。彭某某何时回京自己并不清楚，执行法官又询问彭某某有无其他联系方式，彭某某告知没有其他联系方式。经查，彭某某当时银行账户无存款。 ...

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非法吸收公众存款罪

或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年的主要来源。根据中国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行类金融机构 ...

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银监证监出手反对私募散户化

反对私募基金销售散户化。银监会近日印发《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，规定银行不得代销无照金融机构发行的私募基金产品。与此同时，证监会散户通过销售机构的“帮助”轻松跨过100万元合格投资者门槛。通过转让、拆分等方式，单只私募证券投资基金的实际投资者人数远远超过200人法律上限，投资起点甚至降 ...

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财务管理规定

交。第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途作文字性报告给总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人作文字性报告给总经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳 ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条）银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。三十九、骗购外汇案（ ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条）银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。三十九、骗购外汇案（ ...

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购买二手房时如何交付首付款和解押

解押单，用于到时领取解押出来的房产证，正常这张解押单是由卖方委托买方而放在买方手中，因为这个时候买方已经支付了购房首付款，相对来说买方取得这张解押，银行出资“赎”楼，担保公司只收取担保费。1、目前我国的商业银行并没有开展真正意义上的转按揭业务，所以转按揭成为了一个难题；2、提前还款的时间有时候还要看 ...

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空白罪状适用的规范性解释

，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的或者以其他形式非法转让土地的行为并未规定特定的目的要件。 ⑻按照中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》（1999年1月5日）规定了信用卡的概念。 ...

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