一般商业银行个人存款 -法学论文搜索

人民检察院刑事诉讼规则(试行)

目的将犯罪嫌疑人提押出所进行讯问。第一百九十七条讯问犯罪嫌疑人一般按照下列顺序进行: (一)查明犯罪嫌疑人的基本情况,包括姓名、出生年月日、籍贯、身份证和个人配合。第二百四十二条查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者 ...

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《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》

九节强制医疗执行监督第十五章案件管理第十六章刑事司法协助第一节一般规定第二节人民检察院提供司法协助第三节人民检察院向外国提出司法协助请求第四节单位和个人配合。第二百四十二条查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者 ...

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传统法律文化与山西票号的兴衰

天津和张家口等北方商业城市就有了一种必然性。帐局的业务以工商业者存放资金为主，同时设在北京的帐局还兼营对候选官吏发放贷款。它通过办理存款和放款业务，的方法来处理。中国的这种制度一直延续到19世纪末，部分企业和银行才实行有限股份公司的形式。这种无限责任制一般资本不多，一家票号最初只有几万两或十数万两 ...

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因特网上的犯罪及其遏制

商业信息后，通过勒令他人“交款才不涂改或公布你的重要客户的商业信息”、“交款才不不炸掉你们银行的全部数据网”等方式，敲诈他人；其二，通过行将在线发布张扬他人为犯罪、应予刑罚惩罚”的国际犯罪行为。[20]国际犯罪与一般内国犯罪不同的是，其犯罪主体不仅囿于一般个人或团体，还可能是整个国家。战争罪、侵略罪 ...

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全球金融改革视角下的单一监管者模式：对英国FSA经验的评判性重估

）则主张建立具有与危机化解和金融稳定相联系的更全面职能的存款保险机构。该机构同银行/金融监管机构相分离，保持独立。如果一个政府希望采取后一种和程序性问题则根据FSMA的规定处理。FSMT具有初审权和上述权。FSMT的一般职责是确定FSA将要采取的适当行动，其决定交予FSA执行。FSA必须按照FSMT ...

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刑法介入民间融资的困境与出路

从罪状的描述来看，非法吸收公众存款罪的客观行为是进行存款,所谓存款就是指个人、企业和其他组织将闲置资金存入银行，银行进行信贷业务，并给付存款人一定的的规定。五、结语随着市场经济的深入发展，民间经济发展如雨后春笋，但是囿于正规商业金融贷款难，催生了民间融资的发展，调整民间融资的法律规范包括民法、行 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定

嫌疑人采取强制措施和侦查措施。第一百九十条公安机关侦查犯罪，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密。第一百九十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定

嫌疑人采取强制措施和侦查措施。第一百九十条公安机关侦查犯罪，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密。第一百九十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定

嫌疑人采取强制措施和侦查措施。第一百九十条公安机关侦查犯罪，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密。第一百九十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 ...

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修订后的《公安机关办理刑事案件程序规定》

嫌疑人采取强制措施和侦查措施。第一百九十条公安机关侦查犯罪，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保密。第一百九十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。第二百三十八条对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 ...

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