过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， 证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...
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优质服务，开始针对不同客户的需要，提供基于电子技术基础上的差别服务，如为企业集团客户设计提供电子化资金清算网络等。在此过程中银行也应重视法律风险的 损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。根据上述规定， ...
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行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还 的注册资本为人民币500万元(注册实收资本金为零)，经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人 ...
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行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还 的注册资本为人民币500万元(注册实收资本金为零)，经营范围为投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询调查、百货零售，孙某某为法定代表人 ...
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公司的经营形式和外国保险公司在我国的出现，标志着我国的保险业正在向现代企业制度所要求的组织形式转变，其工作人员也不再一律都属于国家工作人员。于是 危及着各国保险事业的发展。因此，世界各国都十分注重运用刑法武器，对保险诈骗犯罪进行打击。 综观保险业发达的西方国家，它们打击保险诈骗罪的刑事立法可以分为以下 ...
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的规定，我国目前主要存在以下几种网络形式：国际互联网、专业计算机信息网、企业计算机信息网。其中，国际联网是指中华人民共和国境内的计算机互联网络、专业信息网络 得到赠品；引介他人加入后，自己可以免费成为会员。 除此以外，网络上常见的诈骗行为还有： 第一、伪造账户。有的在网络上贩卖低价的移动电话，或者其他 ...
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便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他非法手段占有公共财物,以及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞 真相或者虚构事实的方法，使他人自愿地将财物交给行为人的行为。这表明，诈骗对象是他人占有的财物，而并非行为人自己占有的财物。 第二，第一种主张认为 ...
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限制下属单位接收安置。经安置部门分配安排的退伍军人，任何地方和单位不得向其收取企业风险金、城市增容费以及其他附加费用。对拒绝接收退伍军人，在规定时间内完不成安置 的盗窃、诈骗等行为，违反治安管理、屡教不改的；（二）罪行轻微，不追究刑事责任的反革命分子、反社会主义的反动分子，受到机关、团体、企业、学校等 ...
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行为人希望通过实施某种行为达到某种结果的心理态度，查明行为人的目的，是正确区分合同诈骗犯罪与合同纠纷的关键。合同诈骗罪的行为人只想单方面享受合同所规定的权利而 签订合同的，本身就具有诈骗性质。二是审查代理权限。三是审查所签订合同是否超越生产、经营范围，是否违背经营方式。对于私营企业和个体工商户或公民要 ...
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占为已有的，按照主犯的犯罪性质定罪。笔者认为，在该司法解释中，公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自 ，作具体分析。论者并举保险诈骗罪的实例，认为在保险公司的工作人员伙同投保人进行诈骗保险金的情形下，保险公司的工作人员的行为同时符合保险诈骗罪共犯和贪污罪或 ...
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