形成不良信贷的风险，进而影响金融信用环境、妨害国家金融管理秩序。杨峰出借信用卡，属规避金融监管，套取金融机构信贷资金后转贷，借贷合同无效。 3、职业 某的诉讼请求。 【法条链接】 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效： ...
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、扣划 依据：中国人民银行《关于对查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函》﹝银函[1999]48号) 根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国 扣划 依据：《中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30号) 信用卡账户不同于其他存款账户，冻结、扣划 ...
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政策研究室曾发布《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》，该《答复》规定：以非法占有为目的，通过伪造证据骗取 规定，事实上包含了三角诈骗的情形。(23)诈骗罪的客观构成要件应包含票据诈骗罪、信用卡诈骗罪的客观构成要件，而票据诈骗罪中的冒用他人汇票、本票、支票的行为 ...
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调研。通过征求部分市法院、检察院、公安局意见，召开联席座谈研讨会，就相关问题取得了共识。现纪要如下： 一、合同诈骗案件 （一）关于非法占有目的 释【2009】19号 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 2009年12月16日 法释【2010】18号 ...
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了共同行为，二人以上之间没有形成共同犯罪关系，则不存在解除共犯关系的问题。比如案例15：甲偷窃丁的信用卡及密码，告诉乙说自己捡得了他人信用卡， ，晕倒事件导致甲消除了自己贡献的因果影响。被告在行为时是否具有法律地位责任的问题{55}是刑事责任的基础，在行为人责任能力消亡时其责任自然消亡，如否认甲成立 ...
//www.110.com/ziliao/article-473907.html -了解详情
了共同行为，二人以上之间没有形成共同犯罪关系，则不存在解除共犯关系的问题。比如案例15：甲偷窃丁的信用卡及密码，告诉乙说自己捡得了他人信用卡， ，晕倒事件导致甲消除了自己贡献的因果影响。被告在行为时是否具有法律地位责任的问题[55]是刑事责任的基础，在行为人责任能力消亡时其责任自然消亡，如否认甲成立 ...
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利益二采取的饱受诟病的做法，而且，目前中国工商银行已经修改了有关全额罚息的信用卡合约条款，银行所述商业惯例的理由，亦不能成立。因此银行的全额罚息的 双方当事人应严格按照合同履行，不得擅自变更。关于全额罚息是否属于显示公平的问题：1、信用卡合约是双方真实意思表示；2、其中的有关条款符合国家法律法规，以及 ...
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一些不足，比如仅查询被执行人为个人的存款信息、无法提供信用卡信息、查询银行的数量有限、查询信息不实等问题。在以后的工作中，应着力深挖与银行间 抵押财产能够得到及时拍卖；同时，及时处理因需要统一协调、其他案件参与分配等问题。 2、拓宽执行思路，化解被执行人清偿困境 执行人员应拓宽执行思路，最高院执行规定 ...
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的问题； 3、英国ATM机双倍吐款不必归还的问题； 4、拾得他人信用卡在ATM机上取款如何定性的问题； 5、在ATM机上存假取真如何定性的问题 行为，缺乏自知之明。 有关捡拾他人银行卡在ATM机上取款的行为，是定盗窃，还是定信用卡诈骗，分歧严重。最高人民检察院已发布了司法解释，照道理应该已有定论，可是 ...
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诈骗罪定罪标准时，能否转而适用普通诈骗罪定罪处刑？其实，还有一个被大家所忽视的问题：不但特殊诈骗罪数额起点通常远高于诈骗罪，而且由于水涨船高导致数额巨大、数额特别巨大 罪之间就具有这样的关系。{29}刑法修正案（五）增设作为第177条之一的妨害信用卡管理罪，所规制的是持有、运输、骗领、出售、购买伪造的 ...
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