个人不得擅自挪用、占用、借用客户备付金,不得擅自以备付金为他人提供担保.如果第三方支付平台违规操作,对客户备付金未进行专门存管,则可能构成沉淀的资金池.央行2016 年《 不记名充值卡的方式.后一种方式极易被洗钱者采用,即用非法资金购买不记名充值卡,再将卡内余额转入第三方交易平台账户进行交易.通过这种 ...
//www.110.com/ziliao/article-778079.html -了解详情
个人不得擅自挪用、占用、借用客户备付金,不得擅自以备付金为他人提供担保.如果第三方支付平台违规操作,对客户备付金未进行专门存管,则可能构成沉淀的资金池.央行2016 年《 不记名充值卡的方式.后一种方式极易被洗钱者采用,即用非法资金购买不记名充值卡,再将卡内余额转入第三方交易平台账户进行交易.通过这种 ...
//www.110.com/ziliao/article-763476.html -了解详情
中外合资、合作、股份制公司、企业中，具有国家工作人员身份的人挪用上述公司、企业的资金，也应属于侵犯公共财物所有权。根据刑法第384条的规定，挪用用于救灾、抢险 的规章制度，未经合法批准、许可。 2、挪用的本意，是指公款私用、移用、占用、借用。行为目的是为了使用，而非占有公款。其中，行为的目的包括： ⑴ ...
//www.110.com/ziliao/article-613665.html -了解详情
或其他关联方的P2P网贷平台贷款业务进行担保，防范股东或关联方借P2P平台融入资金自己使用，甚至进行非法集资引发的风险。 此外，对于P2P平台引入第三方担保的， 后用于自己及其关联公司的生产经营或高利转贷。 (九)借贷资金被挪用、占用的风险 《刑法》中明确规定了公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务 ...
//www.110.com/ziliao/article-569768.html -了解详情
刑条文，对之给予刑事处罚。 【关键词】第三方支付 互联网金融 公民个人信息 沉淀资金 互联网的创新发展给金融发展提供了非常难得的机遇与平台，使得互联网金融在 、备付金）的归属上并无争议。因而第三方支付机构及其工作人员非法占用或者使用沉淀资金的，符合刑法有关财产犯罪规定的，可以盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-563773.html -了解详情
行为：……（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人……”。从该强制性规定可以看出，公司是可以在不违反公司章程的情况 在返还借款本金的同时，应当参照当地的同期同类贷款平均利率的标准，同时返还资金占用期间的利息。对不具备从事金融业务资质的企业之间，为生产经营需要所 ...
//www.110.com/ziliao/article-556375.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务