二是风险评估不在行或不想做，检查组根本没摸清客户重大错报风险，一到被检查单位就直接实施实质性程序，收集审计证据，盲人摸象，很难发现重大问题。我国保险 风险；被检查单位财务业绩的衡量和评价；内部控制情况。同时，应将了解的信息运用于风险评估，并在控制性测试和实质性测试阶段帮助现场检查人员做出全面合理的判断 ...
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特别规定。1.“网上履行”的定性问题。“网上履行”主要是以电子传输的形式交付电子信息。网上履行到底是提供服务（supplyofservice），还是提供货物呢？对此，认识不一。 界定，情况就大不一样了。比如，趣闻被收集起来编辑成书籍，不受限制的信息便作为著作物获得了财产价值。如果是企业的客户名册或者是 ...
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年美国国会通过的住宅及城市发展法（HousingandUrbanDevelopment），该法授予政府国民按揭协会（TheGovernmentNationalMortgageAssociation）有权购买及收集住房按揭贷款，并且有权出售由这些按揭贷款组合的股份给公众投资者。其实，之前已有另外两家 ...
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保护性政策，将遇到WTO法律制度的制约。今后国有商业银行只能通过改善服务质量来吸引客户。三是在非歧视措施方面，我国银行监管法制对外国金融机构的直接进入或外资 三是有利于审慎经营、节约财务开支、降低成本、获取最大利益的原则；四是银行监管部门将其检查及处罚的信息在一定范围内披露，以期达到警示其他银行机构的 ...
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工作，也有员工出于过失在发电子邮件时键错按钮将交易秘密信息错传给另外一家客户等等。此外，以FTP传输文件、BBS电子公告板方式、新闻组和 罚金也是一项的5倍.美国法院近年来的案例也值得我们注意。有专家收集比较典型的经济间谍法案例有6起之多.在Worthing一案中被告PatrickWorthing企图 ...
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陈述、操纵市场、内幕交易，而且包括各种证券的违约行为，如券商违反客户的委托合同，给客户造成损失，不当得利的返还责任以及缔约过失责任等。对各种证券民事责任 不履行或不能履行债务的情况，提供给有关债务履行信息的机构，这些机构将债务人的不履行债务的基本情况收集在一起，允许公众查阅，这样在当事人订约时，一方 ...
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，外部第三人往往处于被动地位，令其对信息提供者的行为是否违反职业注意义务承担举证责任往往勉为其难。（笔者收集的论文表明，法律界人士大多赞成《证券法》 认为高风险的案件。IFAC指出，法律责任的压力使得越来越多的会计师尽量避免高风险客户及产业。虽然这些降低风险的措施可以减少会计师面临诉讼的威胁，但对企业 ...
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旧使得企业在进行路四经营时须对共范围内的各种情况仔细分析，收集多方信息，才能在国际大环境中获得成功。在国际市场上，跨国经营须针对不同的东道国市场 贸易的迅速发展，越来越多的小企业意识到通过最新的电子贸易方式在网上寻找更多客户的优越性，这一先进的科技手段必将为中小企业的跨国经营活动带来巨大的收益。广东 ...
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发问。即对某些证据虽未完全掌握，但存在犯罪事实嫌疑很大的案件，故意迂回发问，透露点信息，似成竹在胸一样，从而打破其幻想，然后穷追猛打，促使其作出真实 犯罪人员心理的研究，可以揭示其犯罪发展规律，打开其心理防线的突破口，从而为收集证据、侦破案件、证实犯罪和预防犯罪打下坚实的基础。 1、积极开展职务犯罪 ...
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接连不断地发其他客户的盈利截图，同时暗示承诺收益。当客户购买他们的服务后，发现服务质量和推荐的股票差别太大，提出退费，也被他们给拒绝了，这究竟是什么样的 一延长两个月，又跟着赔了26500多。感觉有问题的刘先生，通过百度搜索相关信息发现自己被骗了，网上跟他一样案例的非常多，情况基本都是一样的，于是刘 ...
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