头上。 而在现实中，被保全的财产往往是被保全人相对重要的财产，比如银行账户、机械设备、土地证等。在现代企业中，每个企业都涉及到一个融资的问题，而从 保全错的风险，有力的维护了司法权威；是被保全人免于实际的被查封、扣押、冻结，财产的价值依旧可以放大的实现。一个介入，全盘激活，这就是鲶鱼效应在诉讼保全制度 ...
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规定的强制执行措施，对于给付类的行政行为，可以采取查封、扣押和冻结措施。现有的通知银行从行政机关的账户内划拨的手段，应当扩充为对其采取《民事诉讼法》赋予法院 内涵宗旨；既要关注现行司法实践经验的总结，也要关注修法后较长一段时间的适用稳定性；既要保障公民宪法权利的真正落实，也要推进法院在维护客观法治秩序 ...
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款的法案，被宣布为是违宪的); Phillips v. Wash. Legal Found., 524 U.S. 156, 160 (1998) (认为存储在律师信托账户（Interest on Lawyers Trust Accounts）中的客户基金所产生的利息是客户的财产权，应适用于基本法的 ...
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限制贷款机构收取提前付清罚款、对高风险借款人要求设立不动产税与房屋意外保险的托管账户。加拿大同样出于避免冲动型购房和过高的房贷金融风险，继2年前收紧 、吞吐制度，法律化的财税政策、货币政策、投资政策，增加供给、限制利润、冻结工资、最高限价制度，紧急状态的产业保护制度等。[6]紧急状态不仅包括公共卫生、 ...
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债务人履行法律义务，维护债权人合法权益的法律活动。强制执行通过采取对财产查封、冻结、扣押、搜查、拍卖、变卖等措施来实现对债权人权利的保护。民事强制 部门调查被执行人的存款、房地产以及车辆等情况。由于被执行人采取两本账簿、多头开立账户、公款私存等形式对抗法院执行，使得传统的调查方法难以起到有效作用。因此 ...
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次会见和研究案情，也主动与我们联系，希望取得公司和其他股东的谅解。 经过长时间的拉锯，2010年3月下旬，双方终于达成和解协议，约定：司法机关将扣押的 后，将634130元买房产，11万元支付代理人报酬，有121846元存于其妻女的银行账户，余款已挥霍。石某风对指控无异议。法院遂判决石某风犯挪用资金罪 ...
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。如此短线操作和巨额买卖，引起了经纪的怀疑，遂向美国证交会举报。其次，当事人账户的不寻常变动引起进一步怀疑。美国证交会发现，梁和丈夫在香港美林证券的股票户口 ，梁夫妇的证券户口本来也没有大笔资金的变化。但是，在梁和丈夫在这么短的时间内购进如此庞大的道琼斯股票，这引起美国证交会的怀疑是非常合理的：除非 ...
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的认可,其赞赏我国在制定《刑法修正案》和《反洗钱法》之后很短的时间内就在贯彻和加强反洗钱和恐怖融资制度的工作中取得了重大进步,并且在 融资的预防措施是有限地符合FATF确立的标准,也没有独立的恐怖融资预防机制以冻结恐怖分子的资产。⒄ 因此,关于中国的反恐怖融资措施,我国可以吸取俄罗斯的立法经验,应当 ...
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开户银行名称及账号情况；⑤企业 工商登记资料，包括开办时间及注册资金，以及股东出资情况等；⑥自然人的银行存款账户及金额；⑦自然人的房地产、车辆、通讯工具、古玩 财产进行查证后，对核准确定可供执行的财产依法采取查封、扣押、拍卖、冻结等执行措施；经查实被执行人属于生活困难无收入来源，又丧失劳动能力的，人 ...
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）关于需搜查的场所和需扣押的财产的说明；（五）可能有助于查找、限制或者冻结犯罪工具或者犯罪所得的资料；（六）关于需讯问或者询问有关人员的事项的资料， 犯罪工具和犯罪所得一、被请求方应当根据请求，调查犯罪工具或者犯罪所得，包括银行账户，是否位于其管辖区内，并且应当将调查结果通知请求方。请求方在提出请求时 ...
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