一个商业银行都有自己的法人客户信用评级标准和体系，通过对法人客户的财务会计报表进行审核，确定企业的信用等级，并据此决定该客户的授信额度。对于房地产开发商的 贷款关系，由此留下的贷款担保由保险人承担。我们在制度设计上有需要改进的地方。我们在对住房消费信贷保证保险运作方式上进行改进，使其发挥更大作用的同时 ...
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存在着相互替代的关系。最后,小额信贷可以改善信贷分布不均的状况,而在没有企业贷款的市场上,小额信贷的潜力影响较大。根据中央银行的数据,截至今年年底 136页. [14]李海嘉，张照娟.对发展农村小额信贷的探索:模式与制度[J].农村金融，2006，（12）. [15]刘雅娟.浅议我国农村小额信贷机构的 ...
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，伺机作案。部分国家机关，国有企、事业单位违反财经制度，私设小金库，单位领导直接经手小金库的钱与帐，现金以个人名义存入银行，对外财务不公开，遇有财务检查 、结汇、担保等环节。另外，入世后，国际贸易自由化，金融流通更加频繁，证券期货、投资贸易、银行保险等热点领域将会出现新的漏洞，容易成为职务犯罪的多发 ...
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10.完善执转破工作机制。落实最高人民法院关于执转破工作相关制度措施，强化执行程序中僵尸企业的清出力度，从根本上减少执行案件存量。进一步优化、规范 系统为补充的建设思路。进一步拓宽查控系统的覆盖范围，加快推进与互联网金融全面对接，将保险产品等各种理财产品纳入查控系统，实现对不动产以及车辆、船舶等特殊 ...
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投资者：（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会 ，并在委托销售合同中予以明确。第二十九条 经营机构应当制定适当性内部管理制度，明确投资者分类、产品或者服务分级、适当性匹配的具体依据、方法、流程等， ...
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而艺术咨询管理公司、租赁企业的服务质量良莠不齐。此外，条款审核与监管也存在漏洞。完善艺术品信托法律的建议我国艺术品信托法律制度亟待完善。首先，应当立法 完成，应当由具有国家承认经营资质和认证效力的会计师事务所、资产评估机构出具财务会计审核意见，事务所中介机构应就受托审核事项的法律责任作出声明，以此督促 ...
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可疑交易报告数量的审核不够严格，为洗钱犯罪分子提供了可乘之机。网络保险洗钱的方式一般为先购买保险（个人、或者企业员工），之后再退保，通过网络可将该过程快速而隐蔽 可以肯定的是这些资金将会被转移至另一家具有与瑞士银行同样有着保密制度的离岸金融中心，这些地区将成为下一步洗钱犯罪的避难所。 【注释与参考文献 ...
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、信用记录、上一次债券筹集和使用状况等财务信息。同级人民代表大会应建立对于本级政府发债及使用的质询制度，对发行人信息披露义务作常规性监管。三是仿照 分税制财政管理体制的决定》，地方银行和外资银行及非银行金融企业所得税，铁道部门、各银行总行、各保险总公司等集中交纳的收入包括营业税、所得税、利润和城市维护 ...
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意志的苛责。尽管现代社会为了分担概括式风险，无过错责任和责任保险制度发展起来，但其原则和制度仍是基于对个人自主行为的负责。二是现实障碍。如果对于 （股东会、董事会和管理层确定职权、分权制衡）和强制信息披露制度（公司的财务、治理、重大事务以及与企业社会责任相关信息等的强制性披露）。不可否认，上述方案如果 ...
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债务人提出破产申请的，应当向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告、职工安置预案以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。债权人提出 入死胡同，无可遁形。金融机构不能随便破产企业破产法第134条对金融机构破产事宜作出了规定：商业银行、证券公司、保险公司等金融机构符合破产条件， ...
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