，但否认是向原告借款，主张是原告向其还款或者主张是其他业务往来款（例如预付货款）。通过银行转账、汇款必有其基础关系（借款合同、买卖合同等），究竟 的权利），具有对抗第三人的物权效力，并不能取代所有权过户登记和抵押登记。单凭预告登记并不能使登记权利人获得物权（所有权或者抵押权）。不办理所有权过户登记， ...
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原告李某起诉之日起计算至本判决确定的给付期限内实际给付之日止，按中国人民银行一年期贷款利率计算）。案件宣判后，黄某不服，提起上诉称：原审事实认定错误，根本 事实的举证规则。本案争议焦点在于原、被告之间是否发生诉争的铁屑买卖业务及原告李某所提交的铁屑复磅单上仅有被告黄某记明的铁屑吨位、单价、列算式计算的 ...
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由邮电部统一管理，并按照国家有关规定，在金融业务上接受中国人民银行的指导。各相关银行应当为邮政企业办理的储蓄、汇兑业务提供便利。 第二十三条 各项邮政业务的 进口国际邮包，海关应当支付相关邮政费用。 第五十三条 出口国际邮件的海关关单的传递方式由海关总署与邮电部商定。 第七章 罚则 第五十四条 违反本 ...
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28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付 。 （二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外 ...
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十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形 其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。 三十九、骗购外汇案（ ...
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刑法对单位犯罪的处罚主要采用双罚制，理论上认为对于部分单位犯罪的处罚采用单罚制。对于证券、期货犯罪，我国刑法在规定单位可以成为犯罪的主体的同时， 设立证券公司经营证券业务的行为也可能构成犯罪的问题，修正案对《刑法》第174条作了修正，明确规定：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、 ...
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独立理赔服务区域，接受客户上门查勘定损、提交索赔材料。理赔服务场所数量应根据业务规模、案件数量以及服务半径合理设置、科学布局。理赔服务场所应保证交通便利 、账号等信息。 第八十一条 被保险人为个人的，公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取保险赔款。保险赔款金额超过一定金额的，要通过非现金方式支付， ...
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外资银行管理条例》，废止了《外资金融机构管理条例》，彻底取消了对外资银行经营地域、业务范围、客户对象等多种限制，给予其国民待遇。据统计，到2007年底， 的申诉案件共计78件，应诉其他成员方对我国提起的申诉案件共计23件[4]，单从案件的数量上看，中国就已成为WTO争端解决机制中的最重要参与者之一。 ...
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使中央政府过多地陷入微观决策(地方政府的筹资和投资项目) 。此外,中央政府对地方政府借款业务的审批,会令中央政府很难在地方政府遇到紧急违约情况时拒绝为地方政府提供 视为非法交易。该信息系统是透明的,每个政府和银行都能查看相关信息,系统运行是自动的,不能人为控制,债务规模的限额和申请先后顺序不能更改。七 ...
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中国国家审计署已审计出有超过350亿元（人民币）来自中国人寿保险公司和中国工商银行的款项被非法挪用。受此影响，中国人寿在美国证劵交易所的股价在2004 强迫中航技出售已购得的股票，给中航技造成巨大损失。 （二）严格履行信息披露业务，完善公司治理结构和内部控制制度，大力提高企业的透明度和规范性 1、严格 ...
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