； （十）从事银行卡业务； （十一）提供保管箱服务； （十二）提供资信调查和咨询服务； （十三）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 外商 机构应当按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，向其所在地的银行业监督管理机构报告跨境大额资金流动和资产转移情况。 第五十条国务院银行业监督管理机构根据外资 ...
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； （十）从事银行卡业务； （十一）提供保管箱服务； （十二）提供资信调查和咨询服务； （十三）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 外商 机构应当按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，向其所在地的银行业监督管理机构报告跨境大额资金流动和资产转移情况。 第五十条国务院银行业监督管理机构根据外资 ...
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银行总行备案，可以开展信息咨询业务，主要包括资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、金融信息咨询，也可以开办企业、个人财务顾问业务、企业投融资顾问业务。这 知识或经验对该事实作出法律上的独立判断。因此，在尽职调查问卷的准备、访谈的内容、尽职调查报告的起草、法律风险的提示以及最终法律文书的出具方面，未 ...
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银行总行备案，可以开展信息咨询业务，主要包括资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、金融信息咨询，也可以开办企业、个人财务顾问业务、企业投融资顾问业务。这 知识或经验对该事实作出法律上的独立判断。因此，在尽职调查问卷的准备、访谈的内容、尽职调查报告的起草、法律风险的提示以及最终法律文书的出具方面，未 ...
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工作流程；二是建立健全资信调查和监督防范制度，如健全帐户实名制、完善客户身份核实程序、加强金融交易审查及大额交易报告和可疑交易报告制度等；三是完善 调动金融业反洗钱的积极性和主动性。由政府对反洗钱卓有成效的金融机构或其他部门及个人予以一定的经济补偿或鼓励措施，同时加大对违反反洗钱法律法规的行为和人员的 ...
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于1997年6月1日以后宣布发放的公司股利 无 （三）允许本国机构和个人直接或间接投资境外股票的政策情况 在印度，自然人只有符合特定条件才能购买境外 专业性工作如财务分析、监管报告、会计和图形设计等。由于人力成本的差异，科尔尼管理顾问公司（A.T. Kearney Co.）的调查估计，这种做法每年可以 ...
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称之为信用调查或资信调查，是指征信机构对市场交易行为主体（主要是个人和企业）的信用资料进行收集、利用、提供、维护和管理的活动。[1]在个人征信体系中 主要目标之一。国会制定的信息法律中涉及消费者隐私权保护的法律主要有：《公平信用报告法》、《平等信用机会法》和《金融服务现代化法》，国会制定这些法律时力图 ...
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称之为信用调查或资信调查，是指征信机构对市场交易行为主体（主要是个人和企业）的信用资料进行收集、利用、提供、维护和管理的活动。[1]在个人征信体系中 主要目标之一。国会制定的信息法律中涉及消费者隐私权保护的法律主要有：《公平信用报告法》、《平等信用机会法》和《金融服务现代化法》，国会制定这些法律时力图 ...
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征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国产品质量法》、《 重要谈判，为公司、企业的重大经营决策提供法律意见；6、进行律师见证、资信调查；7、税收事务的代理；8、办理知识产权及其保护的法律事务；9 ...
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校园网贷现状调查分析[J].管理观察,2018(23):150-152. [6]共青团陕西省委课题组.校园贷问题产生的原因及防范建议陕西大学生校园贷调查报告[J].预防青少年犯罪研究,2018(04):67-73. [7]刘校逢.关于校园贷的刑法规制研究[J].法制与社会,2018(23):84- ...
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