传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 罚金、没收财产的执行。 十、关于集资参与人权利保障问题 集资参与人，是指向非法集资活动投入资金的单位和个人，为非法集资活动提供帮助并获取经济利益的单位 ...
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过程时间阶段上的差异直接削弱了强制力的约束效果。 三、大数据适用于非法集资类案件的科学价值 (一) 大数据有效化解法律条文与司法实践之间的矛盾 在 为重点做好预防工作。以各区域案发数据为考评依据量化成果计入个人年度绩效考评成绩。建立健全非法集资类犯罪协调会商配合运行机制, 推动各项专业互动落地生根。二 ...
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集资犯罪活动，是指违反国家金融管理法律法规，非法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的犯罪行为。近年来，非法集资犯罪日益猖獗，扰乱了金融管理秩序，损害 深，形成滚雪球式发展态势，最终造成巨大的资金黑洞。2.监管尚不完善，使非法敛财行为有游刃空间我国正处于经济转轨和社会转型期，金融法制建设、企业管理制度 ...
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罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪。一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收 ：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法 ...
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认定标准是什么？ 依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定: 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于刑法规定中的非法吸收或者变相吸收公众存款。 2、民间借贷的概念： 民间借贷：《中华人民共和国合同法 而且，这些借贷行为还受到《合同法》的保护。 3、普通民间借贷跟非法集资的区别： 一个人要做生意、买房，向周边亲戚借钱，是一回事；向社会广告 ...
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某美也往公司拉存款，介绍了十几个人到公司存款约三四百万元”中可以看出，会计朱某某对公司从事非法集资行为时明知的，但是在相关人员获无期徒刑 济南德厚汽车服务有限公司洛阳分公司会计。2013年4月份，孙某某、路某某为了非法融资，经协商后在洛阳市西工区中央百货大楼8004房间注册成立济南德厚汽车服务有限公司 ...
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社会稳定。 如此惨淡的战术成绩当然难以保证战略目标的实现，面对道高一尺魔高一丈的非法集资活动，司法实践的战略目标层次从较为具体的法律层次调升为维护社会稳定 关系链条能够轻易扩展成规模极大的群体，此时能否认定行为人面向不特定对象进行集资，就是一个难以得出结论的问题。在失控含义层面进行解读，不特定对象无非 ...
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集资犯罪活动做出了详细的规定。该解释认为，非法集资活动是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，并且该活动还应当 的客观归罪。 2．行为人将集资款用于违法犯罪活动的，不能推定行为人具有非法占有的目的。1996年《解释》规定使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的 ...
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和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 单位犯罪进行集资诈骗，数额在50万元以上，150万元以下的，对单位判处罚金，并对其 利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 二、非法集资诈骗的立案标准个人集资诈骗10万元以上，单位集资诈骗50万元以上应当追诉。 三、 ...
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