之解释，使司法解释与时俱进。当然，信用卡诈骗罪中新数额的确定应与其他金融诈骗犯罪数额保持应有的协调性，避免头痛医头，脚痛医脚的顾此失彼，但是新数额不是单纯 的，背职越权帮助有人恶意透支的，还应构成受贿罪和信用卡诈骗罪或公司、企业人员受贿罪和信用卡诈骗罪，实行数罪并罚。例如中国银行某信用卡公司电脑程序员 ...
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诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合 诈骗犯罪中，如集资诈骗犯罪，由于涉及面广，人数众多，被害者自身情况多种多样，造成的直接损害就多种多样，有的家庭生活难以维持，有的企业濒临破产，所以，以 ...
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较好的是上海市，早在九十年代末，上海市就制定了一系列关于个人征信与企业征信的制度办法，并推广一整套金融机构信用评级制度，通过社会力量与政府力量来 证券，从而实现避税、内幕交易、操纵证券市场等非法目的，而这些正是典型的金融诈骗犯罪。“徒法不足以自行”，因此，我们必须切实地贯彻实施法律规定的实名制，不能使 ...
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菜场和小贩的买卖合同，在超市的商品买卖合同，大型的合同如企业资产股权并购，数千万元的工程建设合同等等。合同的履行情况和自己的利益息息相关。在实现中遇到合同诈骗的不计其数，损失巨大，所以，学习其中的知识是非常必要的。本文就是本律师自办的案例，是可以很典型的说明这个 ...
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。(三)以中介服务为名，介绍订立假合同，捞取信息费。为了扩大业务往来，不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现， 客户、谎报信息·、假称委托等方式与厂家企业签订假合同，在捞取信息费后，便以各种借口百般抵赖，以掩盖其毁约诈骗的罪行。(四)双方串通，与厂方订立假 ...
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层出不穷。因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。 贸易诈骗产生的背景 某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商 不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”(“止付令”)，要求 ...
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，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人665名，打掉团伙69个，破案266起。7个重点地区的党政领导担任联席会议召集人，整合党政、行业、企业多方力量，强力 邀请老党员、老干部、乡贤、知名人士、治安积极分子参与，动员民间力量开展反电信网络诈骗工作。广西自治区宾阳县、海南省儋州市联合三大电信运营商采取了关停固网宽带 ...
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着一个又一个的圈套，使大批企业和个人债合高筑，甚至濒于破产。尤其在商品购销合同和产 品加工供货合同中利用合同进行诈骗的现象最多。常见的手段 。 (三)以中介服务为名，介绍订立假合同，捞取信息费。 为了扩大业务往来，不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。 骗子们也经常以这种介绍人的身份出现， ...
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而对合同义务的绝大部分无履行诚意以骗取财物的行为。与刑法明确列举的合同诈骗方法性质相同的通常有：伪造合同骗取对方当事人及其代理人或者权利义务及受人财物的 伙同当事人采用贿赂手段与国家机关、国有公司、企业、事业单位签订、履行合同骗取国有资产。 在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，从民法 ...
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。 二、以是否有实际履行能力，来区分合同诈骗罪与合同纠纷。 如果个人或单位企业明知自己并无履行合同的实际能力或担保，以骗取财物为目的，采取欺骗的 欺诈行为主要看行为人采取欺诈行为的目的是否以欺诈他人钱财为目的，并且要考虑到诈骗行为与合同未实际履行之间是否存在因果关系。 2、行为人在签订合同时或签订合同 ...
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