现实，尤其是在我国目前经济全球化的市场背景下。判断软条款信用证是否构成信用证诈骗罪，关键取决于行为人在行为时的主观心态，即是否具有非法占有目的，是否有证据 特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以，如果受益人和申请人相互勾结，显然构成信用证诈骗罪的共同犯罪，而且欺骗性较 ...
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其他人员一并予以处罚。 【关键词】集资诈骗；非法占有；共同犯罪 【写作年份】2012年 【正文】 前言 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 合同标的的数额可以作为量刑情节予以考虑。 但是对此笔者还有一点补充，在集资诈骗的过程中行为人往往会出现以较高的利息作为引诱受害人集资的手段。特别 ...
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原理对涉及集资诈骗的其他人员一并予以处罚。 【关键词】集资诈骗 非法占有 共同犯罪 前言 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大的行为 合同标的的数额可以作为量刑情节予以考虑。 但是对此笔者还有一点补充，在集资诈骗的过程中行为人往往会出现以较高的利息作为引诱受害人集资的手段。特别 ...
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是形成于古典理论时期，以一对一为犯罪模型，其适用对象主要是我国刑法266条的普通诈骗罪；而合同诈骗罪、金融诈骗罪等从普通诈骗罪分离出来，就是因为它们具有不同特点 ，很多融资案早脱离了一个人向社会公众集资的初始阶段，而是角色极为复杂的共同参与、互相博弈的过程。小资金者犹如卒，既是车手中的工具，也常常以 ...
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是形成于古典理论时期，以一对一为犯罪模型，其适用对象主要是我国刑法266条的普通诈骗罪；而合同诈骗罪、金融诈骗罪等从普通诈骗罪分离出来，就是因为它们具有不同特点 ，很多融资案早脱离了一个人向社会公众集资的初始阶段，而是角色极为复杂的共同参与、互相博弈的过程。小资金者犹如卒，既是车手中的工具，也常常以 ...
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款第5项投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的保险诈骗罪的共同犯罪，[23]而依照刑法第198条第2款之规定，投保人、受益人故意 南图书出版股份有限公司2004年版，第219页。 [14]如太平洋保险公司《人身保险合同》第4条责任免除条款中规定，被保险人殴斗、醉酒、自杀、故意自 ...
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，也不能对单位中直接负责的主管人员和直接责任人员单独以直观相应的个人共同犯罪论处{1}{2}{3}（P306）。另有学者在论述单位盗窃相关案例的基础 应当具体情况具体分析，定合同诈骗罪{10}（P67）。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：单位 ...
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具有非法占有为目的，难免有以偏概全之嫌。(注：参见李恩慈：论信用证诈骗罪的犯罪构成及其效力范围，载《法学研究》2000年第2期。)第三种观点则 研究： 1.行为人在开证时使用虚假的开证申请资料，例如使用虚假的进出口贸易合同，是否构成骗开信用证?对此，人们看法不一。笔者认为，对此问题不能简单地一概而论 ...
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因此,折中说认为,肯定说与否定说均有缺陷。对于单位实施的贷款诈骗行为,应当具体情况具体分析,定合同诈骗罪[ 10 ] ( P167) 。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》:单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第30条和第193条的规定,单位不构成 ...
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因此,折中说认为,肯定说与否定说均有缺陷。对于单位实施的贷款诈骗行为,应当具体情况具体分析,定合同诈骗罪[ 10 ] ( P167) 。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》:单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第30条和第193条的规定,单位不构成 ...
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