未经银行一方同意，持卡人是不得将实名制的银行卡转让给他人使用。而国务院《个人存款账户实名制规定》施行后，我国基本上实现了开户个人与存款人身份真实一致的目的 问题与相互关系 由于相关法律法规的明确规定，在实名制名义下银行卡、折内的存款直接为合法持有人所有。但是，当储户将钱款存入银行或者银行卡内，实际上就 ...
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借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议，非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。{1}再加上妥善解决由此带来的 金融借贷行为，维护好我国金融秩序。 一、关于存款人地位之考量 非法吸收公众存款案的处理与广大存款人的利益息息相关，存款人在案件中的地位是否为被害人， ...
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借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议，非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。{1}再加上妥善解决由此带来的 金融借贷行为，维护好我国金融秩序。 一、关于存款人地位之考量 非法吸收公众存款案的处理与广大存款人的利益息息相关，存款人在案件中的地位是否为被害人， ...
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未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。若向特定对象发行、 宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。据此，是否可以这样理解未向社会公开宣传，针对特定对象吸收资金的，就不 ...
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对于收取人，也仅仅是能够获得返还同额的不当得利请求权而已，并不具有制止存款债权让渡的权利。⑸按照这种民事判决的理解，对于该错误转账，收取人和银行之间 》第57卷第3号第322页。这实际上也从刑法学的角度承认了该存款债权的存在。 【作者介绍】北京市西城区人民检察院副检察长，清华大学法学院教授，博士生导师 ...
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借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可有效。而实践中行为人非法吸收公众存款的手段层出不穷，往往以合法交易形式掩盖其非法目的，最常见的就是往往与 那么作为司法机关就可以认定其行为突破民间借贷的范畴，而是一种非法吸收公众存款的行为。对于实践中一些只向少数个人或是特定对象比如一个单位的职工吸收存款 ...
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)以银行汇票形式支付的高息771万元。后鹏辉公司要求支取在农行海淀支行的存款人民币5000万元遭拒，因此向人民法院提起诉讼。由于该案作为刑事案件一直未能侦破 随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给予对方必要的准备时间。对储蓄存款合同而言，存单和银行卡等金融机构出具的代表债权的凭证一旦丢失，存款人有 ...
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金融行业垄断的精神背道而驰。 对本罪罪状学理上的理解无法解决实践中非法吸收公众存款行为与民间合法借贷行为的区别。由于立法、司法解释的缺失，司法实践中， 特征的金融需求，有利于活跃金融市场，对现行金融系统起到补充作用。非法吸收公众存款行为与民间借贷行为的区别在于： 1、两者的行为目的不同。民间借贷行为的 ...
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借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可有效。而实践中行为人非法吸收公众存款的手段层出不穷，往往以合法交易形式掩盖其非法目的，最常见的就是往往与 那么作为司法机关就可以认定其行为突破民间借贷的范畴，而是一种非法吸收公众存款的行为。对于实践中一些只向少数个人或是特定对象比如一个单位的职工吸收存款 ...
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证明。执行法院审查后认为，在查询被执行人财产时，应将被执行人的未成年子女银行存款等财产列入查询范围，当被执行人不能举证证明该款系未成年人接受的奖励、报酬等 被执行人为恶意躲避债务将大额财产登记于其未成年子女名下的情况，如仅因存款存入未成年人名下就一概认定为属于未成年人所有的财产，显然与客观情况不相符合 ...
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