经济往来，除法律规定可以使用现金的以外，其他一律通过银行转账结算，一个单位在几个银行开户的，只能在一个银行开设现金结算账户，支取现金，并由该家银行负责 与配合，避免各自为政，不必要地耗费过量的人力、物力和财力。其中公安、银行、海关和工商行政管理部门之间的协调和配合尤为重要，只有以这些机关为主导的所有反 ...
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初始密码就会把你的钱转走了。防骗锦囊：1、查营业执照。可以从当地工商行政管理局官方网站查询，也可以去贷款公司办公地址直接查看。2、看收费时间。正规 人摆布。2、公检法等部门不存在所谓的“安全账户”，凡要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，请一概不要相信。3、不法分子利用技术手段，能模拟各类电话号码， ...
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合法的形式必须建立在双方非法同谋的基础之上。反之，如果只有出借人一方有这种从工商银行借钱然后转借给借款方的意思表示，借款方没有这种意思表示的，则不能认定 从合同诉讼程序是相互独立的，互不影响。第五部分民间借贷案件的事实审查只有银行转账凭证，要求被告还款的民间借贷案件的事实审查（动态分配举证责任，被告要 ...
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无法一一分清对应，账目混乱，最终只认定了449万。还有一类利用木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关 诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘 ...
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2005年8月17日、10月31日、12月8日、12月27日分四次通过转账方式向上海房产公司支付了共计17202852元。在后三次汇款的银行 承担民事责任，法律另有规定的除外。”同样最高人民法院(2003)民二终字第106号“工商银行山东分行诉信诚公司等借款合同纠纷案”中也述明“由于企业的所有财产是对 ...
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银行所发行的信用卡功能不同，但信用卡却具有以下基本功能：转账结算功能、储蓄功能、汇兑功能、消费贷款功能。从不同的角度可以对信用卡进行不同的分类。⑿各种 关系，故定为盗窃罪是科学的。如最高人民检察院 1986 年 12 月 1 日《关于盗窃中国工商银行发行的金融债券是否应按票面数额计算的批复》指出，中国 ...
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，康公司给赵某某发出两份传真，1份列明：2007年6月13日北京银行转账支票50 235.5元；2007年2月北交所包场活动总支出26 692元，已付 街店的营业执照丢失，负责人赵某某辞职离京无法联系，以致影响补办营业执照手续。当日，工商登记机关准许金融街店注销。 2008年5月6日、9日、16日，顾 ...
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各银行所发行的信用卡功能不同，但信用卡却具有以下基本功能：转账结算功能、储蓄功能、汇兑功能、消费贷款功能。从不同的角度可以对信用卡进行不同的分类。⑿各种 牵连关系，故定为盗窃罪是科学的。如最高人民检察院1986年12月1日《关于盗窃中国工商银行发行的金融债券是否应按票面数额计算的批复》指出，中国工商 ...
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证明、传销网络图、入会缴纳凭证、手机短信、宣传资料、业绩单、工资条、银行记录、个人账目、网络传销所使用的电脑等； (三）勘验、检查笔录包括讲课现场 内容、网上转账记录、网络聊天记录、服务器地址、传销网站、微博、论坛以及电子存储设备内的信息资料等； (六）视听资料包括公安部门现场处置的录像、工商行政管理 ...
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海主持召开了区委常委会并决定了此事。 雷世明按约定，将一张金额300万元的转账支票，交给了张宗海的堂妹夫吴汉春。 徐国健受贿案（《案例》） 500万元 胡长清受贿案 江西省人民政府副省长、江西省第九届人民代表大会代表。 艾承宏为中国工商银行新余市支行原行长朱某某被查处一事找胡长清帮忙，胡长清便利用职务 ...
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