第一百九十六条规定的恶意透支。 具体指：持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行两次催收后３个月内仍不归还的行为。恶意透支，数额在１万元以上不满１０万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额较大；数额 ...
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刑事打击面。二、 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪行为。1.刑法第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 罚金或者没收财产。2. 刑法第一百九十六条规定：恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ...
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)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； (4)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； (5)使用透支的资金进行违法犯罪活动的； (6)其他非法占有资金，拒不归还的行为。 恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利 ...
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同时也在鼓励人们一边消费一边积极努力工作还款，但是信用卡不养懒惰之人，那些恶意透支信用卡的老赖就是在破坏社会信用体系，是对守信者的不公。 根据《中华 单纯依据持卡人未按规定还款的事实来定罪。 在此提醒一下 如果你或者你的亲朋好友透支信用卡金额的本金超过五万元，又具有以下情形之一的，一旦过了银行两次有效 ...
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是恶意透支犯罪在主观方面的构成要件，亦是将恶意透支犯罪与一般的透支纠纷区分开来的重要标准。相关司法解释规定，具有以下行为即可认定持卡人的非法占有之目的：明知 联系方式，逃避银行催收的；抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；使用透支的资金进行违法犯罪活动的；其他非法占有资金，拒不归还的行为。在审查起诉 ...
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签发空头支票。相反，按照多数国家和地区的票据立法，对于签发空头支票，尤其是恶意透支，通常都会采取相应的法律责任制度进行制裁，包括民事制裁、行政制裁与 票据法效力问题，是票据法理论上的一个重要问题，笔者认为，对于签发空头支票的透支行为应当通过各种法律责任形式加以制裁，但法律制裁却不应影响空头支票在票据法 ...
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取得报酬的权利。但无论是基于经济法的劳动关系规定，还是基于行政管理的劳动监察，对恶意欠薪行为都缺乏相应惩治力度，最终导致政府出于社会稳定及民生考虑不得不为欠薪者 刑法》第196条第2款规定：前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 ...
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了三种惩罚措施，即：1、透支利率按日万分之五计算，这已远远高于一般的借贷利率；2、信用卡透支利率按月计算复利，而一般借贷是禁止计算复利的；3、按5％计算滞纳金；另外，恶意透支信用卡行为构成犯罪的，还要追究刑事责任。立法阶段对一次不诚信行为规定了三重惩罚，持卡人对自己的 ...
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。同时，在出现资金损失时，证券商被迫以其自有资金直接承担。 二、证券从业人员透支炒股行为的定罪问题 １．是否属于犯罪问题。犯罪是指危害社会，依照刑法应当受到 从业人员透支炒股行为与挪用公款（资金）有相同的方面，与恶意透支信用卡犯罪也有相似之处。但从行为所侵害的客体和客观表现方面，又有其特殊性，因此， ...
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交易机构成百上千万资金的巨额损失。因而，依照刑法关于犯罪的规定，对证券从业人员透支炒股行为应当按犯罪处理。2.属于何种犯罪问题。我国实行罪行法定原则。目前刑法对 人员透支炒股行为与挪用公款（资金）有相同的方面，与恶意透支信用卡犯罪也有相似之处。但从行为所侵害的客体和客观表现方面，又有其特殊性，因此， ...
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