、团伙进行信用证诈骗的对象。因而将自然人排除在信用证诈骗罪的主体范围之外，无疑与国际贸易的实际情况相脱节，不利于对信用证诈骗罪的惩治与打击。 再次， 。 再次，从刑事立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的 ...
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而一些社会影响大的团伙犯罪案件及相当部分新型经济犯罪案件，如合同诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等，往往容易成为产生超期羁押问题的高发区。三是超期羁押在诉讼 变更强制措施，作出取保候审或者监视居住的决定，就会被认为是放纵罪犯，是打击不力，两院两部《关于取保候审若干问题的规定》就指出：严禁以取保候审变相 ...
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即金融交易秩序。换句话说，在市场经济环境中以市场本位的观念来分析非法集资犯罪，那么非法吸收公众存款和集资诈骗罪，其保护的法益，首先应是金融交易秩序，而非传统 债权人就回复到了未获清偿的状态，对于他们债权的处理，可以参照之前论证的集资诈骗犯罪排除规则，将利息畸高的高利借贷以及信息均衡的亲友借贷排除于非法 ...
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普及，帮助群众树立正确的理财观念。让群众认识到什么是非法集资活动，它与非法吸收公众存款和集资诈骗有什么关联，以及这些违法行为对社会的危害性。同时可以 发展模式的同时，也要注重提高农村金融服务的效率，消除金融服务的不足，严厉打击农村地区金融犯罪活动，给予农村正规金融机构一个纯净稳定的发展空间，这样才能从 ...
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，结合工作实际，制定本指导意见。 一、关于惩治非法集资犯罪的一般原则 办理非法集资犯罪案件，要突出打击重点，注重区别对待，强化追赃挽损，着力化解社会 意见》的通知（2019） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事 ...
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是不够的，而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行 以上的。 依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指 ...
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民间金融活动提供保障。 《解释》一共9条，分别规定了非法集资活动的定义（第1和第2条）、非法吸收公众存款罪的量刑情节（第3条）、集资诈骗罪 金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪，并不以非法经营定罪。[56] 《解释》对擅自发售基金份额的特别对待还可能带来打击范围狭窄 ...
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民间金融活动提供保障。 《解释》一共9条，分别规定了非法集资活动的定义（第1和第2条）、非法吸收公众存款罪的量刑情节（第3条）、集资诈骗罪 金融机构从事吸收公众存款业务的行为，目前法律上也一般是以非法吸收存款定罪，并不以非法经营定罪。[56] 《解释》对擅自发售基金份额的特别对待还可能带来打击范围狭窄 ...
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的过程中难以把握的一点。向社会不特定对象吸收资金, 是非法吸收公众存款与合法民间借贷、集资诈骗和诈骗的区分标准, 对这一点把握不准, 往往会导致案件 在银行体外的循环, 影响了银行信贷的扩张能力, 使大量资金游离于国家金融渠道和政策监管之外, 间接地削弱了宏观调控的效果; 同时将大量的地上金融的资源也 ...
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利率随之提高。民间借贷的地位并未合法化，对同样属于民间借贷活动极端产物高利贷进行打击则师出无名。从正面推论的观点出发，民间借贷规范化发展之后，民间借贷行为一律在 都提出了建议，为了打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动 ...
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