义务的惰性。在这片充满矛盾的理性的土壤上，市场经济体制推出了有限责任公司这种集资本、股东合作、摩擦、友情、管理于一体的经济活动主体，相对于股份公司来讲 :上市公司编造虚假财务报表，大股东从事非法的关联交易和内幕交易，透支上市公司资金或让上市公司为其债务提供担保，在二十世纪末期成为中国经济发展的巨大隐患 ...
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，剩余款项无法提取，造成被害人损失共计人民币5051.258434万元。被告人谭福添作为环宇公司风控总监，负责审核该平台借款项目，共同参与变相吸收被害人投资款。2015年4 、第六十七条第一款、第六十五条第一款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之 ...
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公司之间还是有法律约束力的。实务中，收购方一般会采取让老股东或第三人担保的方式进行约束。 或有债务，是收购方关注的另外一个债务问题。实务中有以下 债券等等，这些问题务必妥善处理，否则就容易滑向非法集资的泥潭，很可能导致刑事犯罪的发生。 三、土地、房产问题。公司收购，一般都是收购方看中了目标公司的土地 ...
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以向社会不特定对象吸收资金。对于社会不特定对象的界定，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定，在亲友或者单位内部 用于正常经营而不存在转贷牟利目的。因此，此行为不同于一般不具备资质的担保融资公司的犯罪行为。五、 在本案发生以后，其社会危害性由于存在着以下情节而 ...
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交易。交易场所为买入货物的客户代垫货款并收取利息，客户以买入的货物作为偿债担保，并在价格上涨后卖货还款；交易场所垫付的资金来自以各种理财产品等名义 平台。 （五）交易场所的分支机构、会员单位、代理商、授权服务机构等展业公司。 交易场所为了推广业务，在全国范围大量发展分支机构、会员单位、代理商、授权服务 ...
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声明足以证明他们之间的关系。 即它们之间存在事实上的关联关系。 蚌埠市龙子湖中小企业融资担保公司法定代表人王兰兰也是钰诚集团的副总经理。 根据工商资料，增益国际 和民事程序都密切相关。一直以来有观点认为，非法集资行为构成非法吸收公众存款罪时，担保合同应认定为有效；构成集资诈骗罪时，应认定为无效。即e租 ...
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情形，短者几天，长者数周至几个月，借款人一般不会长期使用高利贷。 担保公司等机构从业人员介入民间借贷市场现象明显 据2011年10月份的不完全统计，温州 为无效，担保合同随之也认定无效。在借款人无力退赃的情况下，这对出借人的权益保护更是雪上加霜。其实，在此类借贷合同纠纷中，明知从事非法集资的往往只是 ...
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和商业银行法只是规定了擅自设立，而未规定擅自运营，使得类似于P2P网络借贷业务的公司有可能规避擅自设立金融机构罪。如果我们增加了擅自运营的内容，将罪名修改为 的中介性质；二是限制其不得提供任何担保；三是不得形成资金池；四是不得非法吸收公众存款。同时，银监会处置非法集资办公室主任刘张君明确指出，在P2P ...
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何种犯罪，涉及本案合同的定性，如果构成合同诈骗罪、非法集资罪，《合伙协议》就是无效合同，而担保公司只能为合法行为提供担保，不能为犯罪行为提供 的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。”如果私募基金管理公司及其法定代表人、实际控制人已经公安机关立案侦查，此类案件同样应该驳回起诉。 ...
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同一事实的情形。10.民间借贷民刑交叉案件的移送人民法院发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，应裁定驳回起诉，并将线索、材料移送给公安或检察机关。 保证合同承担保证责任；互联网借贷平台引入融资性担保公司或小额贷款公司对借款人提供担保的，融资担保公司或小额贷款公司承担保证责任，互联网借贷平台提供的是信息 ...
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