的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些 、黑社会犯罪、恐怖主义等犯罪的嚣张气焰；（2）、部分地方党政机关领导贪污腐败往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构 ...
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的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些 、黑社会犯罪、恐怖主义等犯罪的嚣张气焰；（2）、部分地方党政机关领导贪污腐败往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构 ...
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上与中国法律上的专家鉴定制度有相似之处。 英美法系国家的诉讼主要靠证据说话，而证人必须当庭作证并接受诉讼双方的当庭询问。在加拿大，证人(witness)对 ，二许夫妇和Kwong Wa Po等五人均在1998年至2004年10月通过赌场和他们开设的众多银行账户，犯下了共谋洗钱罪和共谋运输赃款罪。法庭还 ...
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“足球竞猜卡”赌博，就是由黑社会操纵的国际赌博犯罪集团在国内进行的犯罪活动。已有证据显示，目前在广州、成都、昆明等地流行的“足球彩票”或“足球竞猜卡”活动，是由 法律所不容许的各种服务来获取巨额钱财。如看场、强索保护费、开设色情场所、经营赌场、组织偷渡、引渡等。?强行收取保护费是目前有组织犯罪最常见的 ...
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行为人只需要注册一个会员，就可以开设一家网店，中间几乎没有任何费用。2014年国内知名的P2P网贷平台中保投资法人代表因涉嫌非法吸收公共存款罪被依法逮捕 的电磁记录物。网络洗钱行为与传统洗钱行为相比，几乎没有遗留任何物理上的证据，所有的作案痕迹只是电子数据。2013年我国新《刑事诉讼法》已将电子数据 ...
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4条至第6条之被告，检察官于侦查中，发现公务员本人及其配偶、未成年子女自涉嫌犯罪时及其后三年内任一年间所增加之财产总额超过其最近一年度合并申报之综合 的研发或投资。因此，并非只有重大法益才需要刑法规范的保障。 2、进一步以证据证明度达到99﹪判决被告有罪为例： 0.99x－0.01y－w＞0 99x－ ...
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法院依第27条作加重刑罚所处共2年徒刑的判决。[6]案中谭伟浦开设一贸易公司及聘请搬运工人走私两批市值分别为港币9840000元和10405810元的未完税 清洗黑钱犯罪被判徒刑2年零9个月，被告人涉嫌替偷运人蛇分子将犯罪所得港币500万元带往澳门，交由赌厅换赌场筹码之后转换回银行本票。被告与2名香港 ...
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9月10日，刚刚参加完全国汽车拉力赛的贵阳青年企业家、知名赛车手黎庆洪因涉嫌赌博罪，被贵阳市公安局刑事拘留，进而被控涉黑。 37岁的黎庆洪系 所在。起诉书指黎“以同心会为基础，为黎家矿业提供非法保护、聚众斗殴、开设电玩城赌场聚众赌博以及殴打他人等违法犯罪活动，欺压群众，危害一方，形成黑社会性质犯罪组织 ...
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的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。实际上，这一行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，最终受害的是误以为传销活动是合法期权投资的广大 哄骗广大投资者跟风投钱，从而获取不义之财。类型三：“线上期权交易场所”实为非法赌场 早在2012年，福布斯网站上已经刊登了“线上二元期权”的相关敛财报道 ...
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