，非法从事小额贷款业务，以民间借贷为诱饵，与被害人签订虚高借款金额的借条，通过收取保证金、平台费、业务费等虚高手续费用获取非法利益。且行为人以虚 来源】《人民司法案例》2018年第20期 2.涉高利贷借贷被合法化的司法防范 【关键词】涉嫌套路贷犯罪；高利贷借贷；实际取得 【裁判规则】 涉高利贷借贷纠纷 ...
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情况存在，某派出所在审计时就发现扣押的自行车被民警借用。此外，有些单位和个人占用扣押的机动车、通讯工具，挪用取保候审保证金等[5]二是不及时处置涉案财物。 将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如属善意取得，则不再追缴。最高 ...
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留存国内的赃款、赃物也缺乏合法途径予以没收；二是不少涉嫌贪污、受贿的行为人在立案前自杀后，由于缺乏合法途径没收其赃款、赃物，经常出现牺牲一人、富裕全家现象 将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。如果 ...
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侦査、起拆、审判。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虛高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。对于 共犯论处。23.公安机关、入民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、读职侵权等违法违纪线索， ...
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侦査、起拆、审判。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虛高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。对于 犯论处。 23.公安机关、入民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪、收受贿赂、读职侵权等违法违纪线索， ...
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手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入违法所得。对于名义 ...
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经常发生。3、犯罪空间。网络借贷中经常出现坏账，有的甚至涉嫌经济诈骗。此外，网络借贷还易成为非法集资的工具。网上贷款骗局特点：1、公司名头比较大，所谓 骗子们会利用各种理由要求先收取费用，比如利息、律师费、核实费、保险费、手续费、保证金等等。6、当求贷者先付费后，发现骗子的手机再也拨打不通，甚至某些求 ...
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方式，运用保证金加杠杆、投资者与会员单位对赌的交易模式，会产生民事、刑事、行政责任风险。杠杆制度、高额手续费设定、对赌模式并非构成诈骗犯罪的主要因素， 爆仓，将可能导致个人投资者无法兑现收益。 （四）营利模式 营利模式主要为收取高额手续费和吃头寸。在手续费方面，个人投资者带高倍杠杆进行交易，其手续费亦 ...
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元以上，或者证券交易成交额在五百万元以上，或者期货交易占用保证金数额在一百万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）以出售或者变相出售未公开信息 〔票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）〕进行金融票据诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。 第四十七条 〔金融凭证诈骗案（刑法第一百 ...
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，要及时依法处理；民间借贷行为本身涉及违法犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关；刑事判决认定出借人构成套路 诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正。 3.严守法定利率红线。 对于各种以利息违约金服务费中介费保证金 ...
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