推定行为人具有非法占有目的，但应当允许行为人反证。 【关键词】恶意透支 信用卡 诈骗 信用卡诈骗罪是我国最常见的一种金融犯罪，近年来呈现爆发式增长的态势。 。 （一）恶意透支数额是否包括本金以外的其他费用，本金和其他费用如何计算 对于恶意透支数额究竟是仅指本金还是既包括本金又包括利息、滞纳金等其他费用 ...
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损失的计算存在诸多疑问。3.8亿元资金损失是如何计算出来的？这些财产到哪里去了？是否全部为吴英挥霍或非法占有？对这些关键问题，判决书都没有交代清楚 缺口资金中，有相当部分是向部分高利贷款者支付了高额利息。如果说吴英的行为确属诈骗，那么这些已经得到利息的高利贷者实际上又是吴英犯罪的受益人，而那些现在没有 ...
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借款也是具有法律保障的。 如果从案例4进一步引申，则存在一个处分赃物行为是否构成诈骗的问题。在现实生活中，财产犯罪的被告人获得赃物以后，除了作为种类物 关系构成合同诈骗罪。因为该借贷关系中被告人获取的只是房屋的产权证书，数额难以计算，对被告人较为有利。最终，法院认定前后两个借贷关系都构成合同诈骗罪，其 ...
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借款也是具有法律保障的。 如果从案例4进一步引申，则存在一个处分赃物行为是否构成诈骗的问题。在现实生活中，财产犯罪的被告人获得赃物以后，除了作为种类物 关系构成合同诈骗罪。因为该借贷关系中被告人获取的只是房屋的产权证书，数额难以计算，对被告人较为有利。最终，法院认定前后两个借贷关系都构成合同诈骗罪，其 ...
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为人事前的经济状况、为犯罪实施的准备活动和取得贷款后资金的使用、去向与事后是否有偿还贷款的意愿等因素进行综合考虑。如果行为人贷款前并没有偿还资金的能力， 诈骗罪诈骗数额的认定是以银行发放的货款本金计算的，就算行为人偿还了到期利息，其偿还利息的数额不能从诈骗贷款的数额中扣减。 四、贷款诈骗罪中危害性的 ...
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，不利于保护债权人的合法权益。债权人一般情况下已经获得了一部分利润或者利息，如起诉，借款是否完全归还本金尚未可知，而自己得到的部分先要被收缴，这就是 本金，使用该资金期间的费用应参照中国人民银行同期1年期流动资金贷款利率的标准计算。”（参见海南省高级人民法院（2004）琼民二终字第17号判决书）。江苏 ...
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的行为，向原告赔偿钢材损失357321元，其他损失5100元，以及扣押钢材的贷款利息。被告不服提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。3、新华日报社诉南京华夏实业 违背诚实信用原则”的行为不包括利用合同诈骗，则本案所涉及的事实为单纯的侵权行为。无论在我国民事法律责任体系中是否区别缔约上的过失责任与侵权责任， ...
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公众募集资金的资格，利用开设“中大财富P2P网络理财平台”的方式为掩护，以高利息、高回报吸引投资者通过理财平台向“借款人”投资，而自己通过利用控制平台运转的便利 掩护，甘宇兵在背后操纵账户和资金才是其实施集资诈骗的关键，因此上诉人夏平珍是否构成犯罪，与其在环宇公司或者“中大财富P2P网络理财平台”担任 ...
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主要来源于其下线，以下线的人员数量或者下线的销售业绩为依据计算上线报酬。 (三) e租宝是否涉嫌传销 综上，从目前查询的材料可以看出e租宝基本不 谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件 ...
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（所涉及的资金应当分别计算和认定），应当分别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，实行数罪并罚。 对于多人参与、分工实施的集资诈骗犯罪，其中的组织、 公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，不论集资参与人是否已先期离场，均应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所 ...
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