在笔者看来也是有失公允的。2.案例分析与评论◇案例一：河南省银企贸易集团集资诈骗案[4]案情介绍：银企集团先于1994年在未经中国人民银行批准的情况下，以 得出本案构成集资诈骗罪的结论。◇案例二：兰州徐继兰、徐继峰特大集资诈骗案[6]案情介绍：1998年11月至2000年11月，甘肃永盛商贸有限公司原 ...
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投机；诈骗罪；集资诈骗罪 【写作年份】2012年 【正文】 一、引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款 对风险有了更多认识，希望通过更高回报化解风险，当年沈太福集资诈骗案中的年利率才24％，而今天沿海地区的年利率动辄超过100％。就诈骗罪而言 ...
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。 【关键词】民间融资；法外投机；诈骗罪；集资诈骗罪 一、引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款 出资者对风险有了更多认识，希望通过更高回报化解风险，当年沈太福集资诈骗案中的年利率才24％，而今天沿海地区的年利率动辄超过100％。就诈骗罪而言 ...
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机关全面收集相关证据，构建严密证据锁链，从而有力证明犯罪的过程。周辉集资诈骗案，展现了检察官针对辩护人提出的被告人周辉系利用互联网从事P2P借贷融资，主观上 造成众多参与者巨额财产损失，是当前风险性和危害性极大的金融犯罪。通过发布周辉集资诈骗案和叶经生等组织、领导传销活动案，彰显了检察机关加大对涉众型 ...
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案件。作为专业刑事律师，以下案例带你读懂信用卡诈骗罪：一、张某信用卡诈骗案基本案情2008年7月，被告人以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领 某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。※张某信用卡诈骗案是一起将盗取的信用卡信息进行复制，再利用复制的伪卡盗取现金的信用卡 ...
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为人民币38500元，丰田花冠轿车价值为人民币87000元。 案例2：林拥荣合同诈骗案。[2]2007年1月6日，被告人林拥荣以租金每天人民币200元、租期 民事欺诈，就是一个值得研究的问题。 案例4：周有文、陈巧芳合同诈骗案。[6]南京市中级人民法院经公开审理查明：2010年5月至10月间，被告人周 ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(七）整理者 杨振夏律师第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的 ;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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要在赌博过程中使被害人陷于错误认识并处分（交付）其财物的作用。也就是说赌博型诈骗案中的欺诈可以起于被害人同意参赌之前，但它必须要延续到赌博行为进行的过程 后参赌各方所非法获取的财产属于非法所得，法律不予保护，应予没收；而在赌博型诈骗案中，其侵犯的客体公私财产的所有权，犯罪对象多是针对某特定被害人，犯罪 ...
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为人民币38500元，丰田花冠轿车价值为人民币87000元。 案例2：林拥荣合同诈骗案。[2]2007年1月6日，被告人林拥荣以租金每天人民币200元、租期 民事欺诈，就是一个值得研究的问题。 案例4：周有文、陈巧芳合同诈骗案。[6]南京市中级人民法院经公开审理查明：2010年5月至10月间，被告人周 ...
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等低价房为名，虚构房源，诈骗他人购房款。如北京市公安局侦办的一起合同诈骗案中，犯罪嫌疑人以能够帮助购买回迁房为名诈骗他人购房款200余万元(五)通过伪造 、买卖合同，诈骗他人租金、购房款。如2006年北京市公安机关侦办的一起诈骗案中，嫌疑人连续作案30余次，骗取他人房屋租金共计150余万元。(六)隐瞒 ...
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