为诈骗贷款罪。 （五）银行工作人员实施诈骗贷款行为 这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的 贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则 ...
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为诈骗贷款罪。（五）银行工作人员实施诈骗贷款行为这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的 贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则应当 ...
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构成。 上述从刑法一般原理得出合同诈骗罪存在未遂形态，但由于我国刑法关于犯罪的概念，不仅有定性因素还存在定量因素。刑法第13条的但书规定，“但是情节显著轻微 而交付财物后，行为人却又没有控制或实际获得该财物时，应如何认定合同诈骗罪的既遂与未遂。在此种情况下，若是依据“控制说”，由于行为人并未控制被害人 ...
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事实、隐瞒真相的欺骗方法为主，银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的，这时就以本罪定性处罚。 二、本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。 与贷款所需的文件、文件有关，如虚构引进资金、项目；使用虚假的经济合同等等就是如此；而诈骗罪的行为方式更多样化，有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的 ...
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而有些行为人在诈骗犯罪活动中附带有秘密窃取行为。对于现实情况中发生的这种盗窃与诈骗手法相交织的疑难案件如何定性，往往存在争议。关于本案中张德振的 诈骗罪。所谓关键手段，即行为人赖以实质或永久性占有财物的直接方式。刑法意义上的诈骗罪的构成，必须以行为人通过实施骗术使财物控制者受骗上当，自愿交出财物从而使 ...
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的右口袋。如果这个时候案发，就不可能构成任何犯罪，因为行为人没有将被害人的钱转移为自己或者第三者占有被害人也完全没有财产损失。只有后一行为，即行为人 会承认机器可以被骗;在银行柜台转账的行为，属于冒用他人信用卡，符合信用卡诈骗罪的构成要件。如果公诉人说，行为人盗窃了持卡人的2万元现金，假如我是辩护人， ...
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万元、数额特别巨大100万元也是其它类型信用卡诈骗罪的两倍。同时，《解释》对复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用进行了排除性规定，基本明确了恶意 是惩罚犯罪而非补偿被害人，即首先考虑行为人的行为和犯罪事实，只能以犯罪分子实际得到的财物数额为基础进行否定性评价。我国相关法律及司法解释也规定对诈骗罪 ...
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查阅案卷、会见被告人及参与法庭审理调查，辩护人对公诉机关指控李某某犯有合同诈骗罪的定性及相关证据事实没有异议，现提出如下辩护意见及量刑建议，供合议庭在 三年以下有期徒刑或者拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重 ...
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；非法占有目的；催收 【写作年份】2012年 【正文】 近年来，随着我国信用卡业务的高速发展，信用卡风险问题日益突出，信用卡诈骗犯罪不断增多，恶意透支是其中最为 。本文拟以《解释》规定为重点，对恶意透支型信用卡诈骗罪的刑法定性展开分析。 一、持卡人的界定 司法实践中，持卡人总体分为两种情况：一种情况是 ...
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变更的情况下，其自身并不具备保险诈骗罪的主体身份。本案中，由于没有法定身份的人员参与，因此应当定性为普通诈骗，而非保险诈骗。 二、保险诈骗共犯的 、人员较多，一般需要经历以下环节：预谋组织资金、车辆、人员制造事故骗取交通警察的事故认定通知保险公司出险与保险公司协商定损、理赔办理理赔手续并领取理赔款处理 ...
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