犯罪的打击有限。新刑法将洗钱的上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪，只对这四种犯罪所得及其收益的洗钱行为才界定为洗钱 各监管部门应在反洗钱局的领导下相互协调共同打击洗钱的违法犯罪。在具体制度方面，应建立跨境大额支付及可疑资金交易报告制度。首先是结合我国外汇管理实际,规定 ...
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犯罪的一种形式，那么没有数据表明这种形式的有组织犯罪比走私毒品、贩卖人口等有组织犯罪的数量更多或者更为严重，是否还有必要专门建立一个这样的机构 是一个良好的开端，但司法组织的身份似乎只是一个协调人（facilitator）1.提醒国家主管机关对跨区域犯罪进行侦查或起诉；2.协调跨境案件中各主管机关间的 ...
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格局，应该 集中配置，形成合力，建立诸侦合一的侦查部门。对经济犯罪、毒品犯罪等特殊的犯罪 案件的侦查，一方面可由上级公安机关的侦查部门承担；另一方面可 上下级的侦查职责。公安部和省级公安机关的侦查部门应在跨国、跨境、跨区域犯罪及黑社会性质组织犯罪的侦查中发挥协调和督导作用，避免陷入对其他类型具体案件的 ...
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趋势的一个显著特征，就是犯罪规模向有组织型方向发展，走私、毒品、妨害风化、赌博等犯罪的组织化程度越来越高，而且国内外、境内外犯罪组织相互勾结的情形更是 犯罪对于维护国家安全具有重要意义。（2）随着全球化的进一步深入，跨国、跨境犯罪的危害程度也日益严峻。时至今日，中国与其他国家交往的紧密程度已经超过历史 ...
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提倡拒腐风气的必要性，赞扬预防犯罪和刑事司法委员会和联合国毒品和犯罪问题办事处在预防和打击腐败方面的工作，回顾其他国际和区域组织在这一领域开展的工作， 合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的 ...
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公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《反腐败公约》规定的一种特殊侦查措施，在毒品犯罪案件中使用较多，有的还涉及跨境控制下交付。根据《刑事 ），北京师范大学出版社2009年版，第208－209页。 [29]张兆松：《职务犯罪侦查权研究》，浙江大学出版社2011年版，第211－212页。 [30]张兆松 ...
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1）涉及杀人、抢劫、绑架、走私、枪械、毒品、人口贩运、组织偷渡及跨境有组织犯罪等重大犯罪，这类犯罪在两岸互涉刑事犯罪中属于较为常见的普通 协议的重点，而开展两岸司法互助又是整个协议内容必不可少的部分。一般地说，开展打击犯罪的刑事司法合作要比开展民事司法合作困难些，这一方面是因为有时候某些刑事犯罪本身更 ...
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杂志》2007年第2期 【摘要】近年来，随着海峡两岸交流日益密切，两岸间的跨境洗钱活动也愈发猖獗，已严重侵犯了两岸经济秩序与社会安全，因此，两岸携手 条之罪。大陆洗钱对象来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。 从两岸的规定来看 ...
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犯罪的特点是：第一，流窜跨度越来越大。开始是跨县作案，现在跨地、市，跨省作案已屡见不鲜，跨国（境）作案也已出现。第二，大案要案不断增多。很多 有组织犯罪的目的，主要是获取金钱。其犯罪活动主要有：(1)制贩毒品。受毒品高额利润的驱动，犯罪组织不惜冒杀头的危险，大肆制毒、贩毒、愈演愈烈。(2)走私贩私。 ...
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组织、参与卖淫、嫖娼等色情活动的； （三）吸食毒品或者组织、参与赌博活动的； （四）违反规定超计划生育的； （五）包养情人的； （六） 玩忽职守、徇私舞弊、收受贿赂等违法违纪行为的工作人员，按照有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 解读： 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、收受贿赂 ...
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