银行个人帐户管理 -法学论文搜索

略论金融职务犯罪及其控制

行贿受贿犯罪，受贿犯罪是银行从业人员犯罪的又一种重要形式，有因贷款管理而发生贿赂交易的，有因结算业务发生贿赂交易的，有因帐户管理而发生贿赂交易的。事务性工作，忽视了自我学习和教育，或往往随着职务的升迁，在价值观念上产生了个人与社会的错位，把自我当成社会的中心，把公共权力视为私人特权，把个人利益凌驾于 ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

损益表》、《税金结缴清算表》，从税金倒推收入总额，并与纳税银行帐户对帐单核对。审查主营业务收入总账、明细账及应收账款明细账中的大额或异常项目，抵押物为：国家法律规定可以设定抵押的房产、土地及其附着物（以个人住房抵押需有第二套住房）；在国家交通管理部门登记并核发牌照的汽车等交通工具；有一定技术含量，可 ...

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论商业银行法律规避型创新

Nows）；存款机构在电话转帐服务基础上开办将活期帐户与储蓄帐户相结和的，针对个人的自动转帐帐户（Automatic Transfer Service Account，Ats 能金穗期货公司、蔚深证券，并且是湘财证券第一大股东与华厦银行第二大股东，这些都是证明金融集团作为分业经营法律限制的规避仍在一 ...

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银行办理储蓄业务常见问题的法律对策

。同时，存款人出具授权委托书，储蓄工作人员可以通过授权委托书的字迹，与留存在银行的笔迹作比较，有利于识别提前支取或挂失的真伪。现行储蓄行政法规和规章对审验其身份证件。按照中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》，办理个人存款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含 ...

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论商业银行法律规避型创新

，NOW）帐户以及类似的超级可转让支付命令（SuperNows）；存款机构在电话转帐服务基础上开办将活期帐户与储蓄帐户相结和的，针对个人的自动转帐帐户（AutomaticTransferServiceAccount，Ats）与针对工商企业的SweepAccount；此外与MMMFs性质类似并与其直接 ...

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财务管理规定

交办的其他工作。第八条审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； ...

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公司注册资本登记管理规定汇总

2004-8-31 注：本法规2004-8-31已经被法规废止【全文】公司注册资本登记管理暂行规定 1995年12月18日，国家工商行政管理局第一条为了加强对公司注册缴的出资足额存入新设立公司所在地银行的专用帐户。公司成立前，任何单位和个人不得动用专用帐户内的资金。专用帐户的开立、撤销及该 ...

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1996年3月1日至今关于公司注册资本登记管理规定

颁布时间】1995-12-18【失效时间】2004-8-31【法规来源】公司注册资本登记管理暂行规定 1995年12月18日国家工商行政管理局第一条为了加强对公司注册资本认缴的出资足额存入新设立公司所在地银行的专用帐户。公司成立前，任何单位和个人不得动用专用帐户内的资金。专用帐户的开立、撤销及该 ...

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个人电子银行业务中私人密码的法律效力及相关司法实践

原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算真实有效的证件，是法律对开立帐户当事人提出的要求，《个人存款帐户实名制规定》第六条对此有明确规定；其次，从银行实际操作的可行性角度来看，金融机构 ...

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投资担保有限公司担保业务操作管理办法

损益表》、《税金结缴清算表》，从税金倒推收入总额，并与纳税银行帐户对帐单核对。审查主营业务收入总账、明细账及应收账款明细账中的大额或异常项目，抵押物为：国家法律规定可以设定抵押的房产、土地及其附着物（以个人住房抵押需有第二套住房）；在国家交通管理部门登记并核发牌照的汽车等交通工具；有一定技术含量，可 ...

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