条等的规定，邓某明知是其姐夫陈某的受贿犯罪所得款，仍提供银行账户掩饰、隐瞒其来源和性质，已构成洗钱罪；原判认定罪名有误，予以 华东政法大学经济法学院讲师，北京大学国际法学博士。 【注释】 [1] 农工中建四大国有商业银行2009年年报显示，四大行合计实现营业收入8897.73亿元，同比增长0.86%， ...
//www.110.com/ziliao/article-209043.html -了解详情
。频频发生的关联企业巨额贷款损失案件暴露出我国现行关联企业制度的缺陷以及我国商业银行关联企业信贷风险控制机制的漏洞。我国亟待借鉴国外经验，强化关联企业信贷风险控制 由某一子公司承担，有时也会在分支机构这一层次设全球账户经理。全球账户经理统一负责银行对集团公司的所有事务，包括评级授信和所有信贷业务组织、 ...
//www.110.com/ziliao/article-15002.html -了解详情
该金钱的场合，则要构成诈骗罪；如果行为人利用atm机将该款项转入其他人的账户的话，则构成使用电子计算机诈骗罪。[42] （四）本文的观点 本文认为，存款的 侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。 日本学说之所以主张即便是错误汇款其占有 ...
//www.110.com/ziliao/article-964479.html -了解详情
作为支撑。法定数字货币既可基于代币(token)／价值(value)而存在，也可基于账户(account)而存在，基于代币或价值的数字货币一般存储于电子钱包中，而 ，风险厌恶型的货币使用主体会趋向于将资金从商业银行账户转移至法定数字货币钱包，造成银行可贷资金减少，发生金融脱媒，最终导致传统金融业服务于 ...
//www.110.com/ziliao/article-846173.html -了解详情
319条明确规定：如果有关资金存放在某一境外的外国银行账户中并且该外国银行在美国境内的金融机构中设有银行账户，该资金可以被视为存放在后一个账户 向美国西弗吉尼亚联邦法院申请签发财产扣押令，扣押了中国银行广东省分行在纽约分行联行账户下总金额为146388美元的存款。再如，2009年8月，美国司法部以北京 ...
//www.110.com/ziliao/article-463730.html -了解详情
信息接收者或网站访问者在违背真实意思表示的情况下提供其个人的金融信息（如银行账户与密码、信用卡信息、社保编号等），或在B2C交易模式下将价款汇 或过于疏忽，才使得钓鱼成功。如在已有的钓鱼案例中，造假者将汇丰银行的真实网址www．hsbc．com仿制为www．hkhsbc．com，将中国银行的域名www ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
信息接收者或网站访问者在违背真实意思表示的情况下提供其个人的金融信息（如银行账户与密码、信用卡信息、社保编号等），或在B2C交易模式下将价款汇 或过于疏忽，才使得钓鱼成功。如在已有的钓鱼案例中，造假者将汇丰银行的真实网址www．hsbc．com仿制为www．hkhsbc．com，将中国银行的域名www ...
//www.110.com/ziliao/article-308657.html -了解详情
丙证券公司、丁国际租赁公司等）。 由此导致特种金融债券无法兑付。于是，甲银行不再承认以该特种金融债券抵偿欠款，诉请乙公司偿还回购拆借资金5156.318万元。 如何 中的按期，固然指的是丙证券公司按期足额将全部兑付资金4080万元划至甲银行账户中的按期，但这恰恰是重述主债务的履行期限，在复述丙证券公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-277543.html -了解详情
该金钱的场合，则要构成诈骗罪；如果行为人利用ATM机将该款项转入其他人的账户的话，则构成使用电子计算机诈骗罪。[42] （四）本文的观点 本文认为，存款的 侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。 日本学说之所以主张即便是错误汇款其占有 ...
//www.110.com/ziliao/article-223639.html -了解详情
该金钱的场合，则要构成诈骗罪；如果行为人利用ATM机将该款项转入其他人的账户的话，则构成使用电子计算机诈骗罪。[42] （四）本文的观点 本文认为，存款的 侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。 日本学说之所以主张即便是错误汇款其占有 ...
//www.110.com/ziliao/article-223442.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务