发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（下简称《办法》）第四条规定，“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法 ...
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较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金； 追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法 ...
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生产经营为目的的民间融资具有其存在的必要性，如果将此类民间融资活动认定为非法吸收公众存款罪，事实上是否认民间融资的合法性，是刑法对市场经济的过度干预。因此 相对容易区分，原因即在于集资诈骗罪责任要素除故意外，还要求筹集资金时即具有非法占有的目的，二者的区分标准清晰、明确。因此，正当化的民间融资行为目的 ...
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存款人主观认识的不同加以区别对待，不能一概而论。关键词：存款人被害人刑事申诉主体非法吸收公众存款案是实践中检察机关办理较多的一类经济案件。这类案件一般涉及面 与保护存款人的合法权益的有机结合。一、刑事申诉主体的概念和范围要探讨非法吸存案存款人是否具有申诉主体资格，首先要明确什么是刑事申诉主体以及那些人 ...
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存款人主观认识的不同加以区别对待，不能一概而论。 关键词：存款人被害人刑事申诉主体 非法吸收公众存款案是实践中检察机关办理较多的一类经济案件。这类案件一般 与保护存款人的合法权益的有机结合。 一、刑事申诉主体的概念和范围 要探讨非法吸存案存款人是否具有申诉主体资格，首先要明确什么是刑事申诉主体以及那些 ...
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稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资 行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有 ...
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以上的，符合以上任一情形均应追究刑事责任。 特殊情况下的立案标准：另外吸收数额在50万以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上的，同时具有 巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处罚金。也就是说提高了非法吸收公众存款的最高刑期，由10年变为15年。 四、作为辩护律师，在非法 ...
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，是当前公安机关打击的重点。《刑法》第176条的规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 负责的管理人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律 ...
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XX亲属委托，并征得被告人同意，指派徐丰伟律师(15552558007)担任被告人XX涉嫌非法吸收公众存款罪一案的二审辩护人，发表辩护意见如下： 一、一审法院认定被告人 。2014年10月9日李XX讯问笔录，后来我看到外面有许多投资公司吸收社会资金放贷，而月亮湾搞建设开发缺少资金，我就和宋XX提出成立 ...
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二终字第500号刑事判决书 该案是二审案件。原审法院天河区法院认为被告人构成非法吸收公众存款罪，一审宣判后，天河区检察院提起抗诉，认为被告人构成集资诈骗罪， 诈骗罪的关键。这个观点在2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也有体现。 该司法解释的第三 ...
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