犯罪有极强的隐蔽性和侦查技术手段的欠缺，司法机关在有限的期限内无法收集到非法所得的确凿证据，为防止以非法手段获取财物的行为人由于证据不足而逃避法律的制裁。 得不到应有的处罚，社会负面影响极大。随着巨额财产来源不明案的增多，涉案金额的不断攀升，案值几十万元、几百万元的案件已屡见不鲜，更有甚者超过千万元。 ...
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，对卖方处以买卖金额１０％以下的罚款；擅自买卖公房使用权的，买卖合同无效，没收其非法所得，并对卖方处以买卖金额２０％以下的罚款；（七）擅自转租公有住房的，转租协议无效，收回房屋，没收其非法所得，并可处以转租人转租租金总额５倍以下的罚款；又如：最高人民法院《关于审理房地产管理法施行 ...
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促进了 P2P网络借贷行业的发展。当然，这里的网络借贷其实是网络借款，即通过提供金额小、期限短、信用度高、随借随还的服务，满足民间和小微企业短 追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。由此可见，涉嫌 ...
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第三，推定适用的对象有限。腐败犯罪刑事推定适用的对象，主要限于特定腐败犯罪非法所得的推定以及非法占有目的的推定，而对于其他故意、明知等腐败犯罪主观方面要素 既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等。具体数额以实际支付的资费为准。 ...
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银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。报告称，2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额 犯罪目的不同。洗钱罪的行为人是为了掩饰、隐瞒违反所得的性质和来源，从而使非法所得表面合法化；窝藏、转移、收购、销售赃物罪中的窝藏、转移、收购、销售 ...
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完善，单位经济犯罪作为有别于自然人犯罪的特殊犯罪类型，具有发案数量多、涉案金额大、涉及面广、犯罪手段复杂多变的特点，而成为我国单位犯罪的主要类型。 、事业单位、机关、团体的负责人决定或集体研究决策，由直接责任人员对外实施的、非法所得全部或大部分归单位所有并且法律规定为单位犯罪的经济犯罪。根据这一定义并 ...
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10万元以上为宜，其他地区按30万元的标准执行。 近年来，巨额财产来源不明案的涉案金额有不断攀升的趋势，案值的膨胀从某种程度上说是本罪处罚太轻的结果，因此 刑。在来源不明的巨额财产背后，给国家和社会造成的损失尚不能估量。追缴非法所得不能代替对行为人的一种否定性评价和惩罚性措施。笔者认为应在刑法中就巨额 ...
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10万元以上为宜，其他地区按30万元的标准执行。 近年来，巨额财产来源不明案的涉案金额有不断攀升的趋势，案值的膨胀从某种程度上说是本罪处罚太轻的结果，因此 刑。在来源不明的巨额财产背后，给国家和社会造成的损失尚不能估量。追缴非法所得不能代替对行为人的一种否定性评价和惩罚性措施。笔者认为应在刑法中就巨额 ...
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的合法财产应当及时返还……”，法院在就刑事部分作出判决时，均按照此规定对被告人非法所得的财物作出了处理，被害人希望通过附带民事诉讼达到的诉讼目标已在刑事诉讼中 被害人仍不接受，调解不成的，判决时也可以按被告人愿意赔偿的数额来确定赔偿金额。当然其积极赔偿的主观愿望，可在量刑时酌情从轻的情节中予以考虑。4 ...
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数额在司法实践中难以操作，以侵害数额作为认定犯罪数额的标准，除了会将行为人非法所得计算进去，还会将行为人的侵害行为所造成的其他直接损失计算在内，这样一来，认定 所涵盖的部分。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都被“二陈”用于个人挥霍，则 ...
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