集资刑事案件适用法律问题提出以下意见： 一、关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对 将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 四、关于共同犯罪的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点 ...
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。 自融的平台，从定义上已经偏离了P2P的定义，从法律上也踩了非法集资的红线，危害非常大。首先，一般对外贷款都有贷款用途，是必须受到监控的，要 案件处理过程中依法解决。因其他民事案由而向人民法院提起诉讼的，除非有非常充分的证据证实判决无需刑事案件的处理结果，法院均不应受理，可告知当事人待刑事案件结束后 ...
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，取证难，法律规定不具体等一系列问题，在定罪、量刑、涉案财产的处理等环节急需理论上的进一步明确和指导。有鉴于此，笔者以温州地区为背景，综合分析该 一种主观心理状态，除非行为人主动交代其非法集资的目的就是将他人资金据为己有，或者有直接证据证明行为人集资时就已经产生非法占有的目的，否则，就需要通过对行为人 ...
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问题使得民间金融进一步复杂化，并可能最终影响到社会秩序的稳定，这也许是国家必须花大力气打击非法集资的一个重要原因。 许多学者认为现有法律只不过是对国有 的损失，由参与者自行承担。 [21]当然，在意识到非法集资问题的处理颇为复杂之后，国家也曾从正面颁布或试图颁布一些规范性文件，以间接引导民间金融步入 ...
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往往因涉案金额较高，涉案人员较众而引发法律之外的一系列社会问题，特别是在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案， 是国家的金融管理秩序，如果行为人仅指向特定的人或不特定的少数人，说明非法集资的实际规模或潜在规模没有达到一定的程度，就不是主要对直接融资秩序构成威胁 ...
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往往因涉案金额较高，涉案人员较众而引发法律之外的一系列社会问题，特别是在经济环境从紧的前提下，集资诈骗罪的处理也伴随其他连锁效应，如金华吴英集资诈骗案， 是国家的金融管理秩序，如果行为人仅指向特定的人或不特定的少数人，说明非法集资的实际规模或潜在规模没有达到一定的程度，就不是主要对直接融资秩序构成威胁 ...
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有关问题的通知》（国办发电[2007]第34号），要求充分认识非法集资的社会危害性，依法惩处各类非法集资案件。仅仅3年之后，2010年，国务院办公厅以全年第2号电文 ，从金融发展、防控犯罪等多角度而言，都具有天然的缺陷，对现实问题的处理上没有也不可能起到预期的效果，不应继续为我国沿用。具体来说，在认定 ...
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有关问题的通知》（国办发电[2007]第34号），要求充分认识非法集资的社会危害性，依法惩处各类非法集资案件。仅仅3年之后，2010年，国务院办公厅以全年第2号电文 ，从金融发展、防控犯罪等多角度而言，都具有天然的缺陷，对现实问题的处理上没有也不可能起到预期的效果，不应继续为我国沿用。具体来说，在认定 ...
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的担忧，因此，应着力将未履行信息披露的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。如果行为人出于正当的 判死刑》，财经网，2009年1月14日访问。 [13]《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，最高人民检察院、公安部联合发布2001年4月18日。 [14]龚培华 ...
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，我国1979年《刑法》没有对这种非法集资的行为进行规制的条文，这些案件一般都是以投机倒把罪等其他罪名处理的。鉴于这种情况，全国人大常委会于 银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。《商业银行法》第11条规定：设立商业银行，应当经国务院银行业监督 ...
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