证人、受害人、共犯之间，不完全为受害人，学术和司法实践中将其称为投资人或集资参与人，不完全具有受害人获得案件进展情况信息、参与刑事附带民事诉讼的权利； 最后 集资人——实际用款人”这种模式转化到采用五级三晋制等传销的手段从事非法集资，其集资诈骗与组织、领导传销活动罪的界限模糊，如果其发展层级超过三级， ...
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1月30日发布实施 高检会〔2019〕2号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他 自然人共同犯罪处理。 四、关于主观故意的认定问题 认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 ...
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结合其供述，进行综合分析判断。 犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的 或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪，具有下列情形之一的，向亲友或者单位内部 ...
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》三、2011-8-18最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知四、2011.3.11《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的 如何理解合同诈骗罪中的“合同”（第五十九辑）第464号田成志集资诈骗案--亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首？（第七十六辑）第 ...
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意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院根据刑法、刑诉法 、法规或者规范性文件的规定处置涉案财物，不得违反有关处置程序、超越职责范围，非法或者擅自处置涉案财物。对国家机关工作人员在处置涉案财物过程中，滥用职权、 ...
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案发后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有 月至2007年6月间，被告人唐某某因在经营活动中负债累累而起意非法集资诈骗，遂指使其他几名被告人，以唐某某所控制的舜浦大酒店需要资金为由 ...
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旧的庞氏骗局模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。(三)虚拟理财涉嫌非法集资特点 一是以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头，无实体项目 提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予 ...
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。公诉机关指控，刘克胜涉嫌向社会公众非法集资38亿余元，实际集资诈骗8亿余元。刘克胜辩称，自己没有诈骗的主观故意。司法实践中，被告人是否具有 等等。行为人如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为，即使最终没有履行协议，也构成诈骗。二、审查行为人是否存在以下情形之一：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金 ...
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。 经查，集资款16733599.67元投入生产，尚有11753153.98元去向不明。安阳的集资户到浚县追要集资款，吴某无力支付，潜逃郑州。2012年12月20 非法占有为目的，向社会公众进行虚假宣传，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；上诉人赵某明知吴某不具备偿债能力，仍为吴 ...
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严重的，处 5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万 或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既要考虑 ...
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