是一样的。这里，民企投资人收购了上市公司股东67%的股权，民企投资人通过托管账户在转让方股东支付了相应的股权转让款后，转让方股东却在有意无意之间以银行 程序约束。 除了内保外贷本身存在程序约束外，在具体办理业务中，经常遇到银行在审查境外企业的背景关系时，一定要认为是中资企业才做内保外贷。这样对于很多过 ...
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语言上很容易听出或者推出事实真相是什么。以下这个案例则是一个极为典型的案例：企业挂靠经营合同纠纷案中的录音证据决定胜诉案例。 赵某某在一审中起诉称：因同学关系 ，康公司随后注销了该分支机构。金融街店停业后，部分由北京银行以支票方式支付的款项进入康公司账户，但康公司至今未付给赵某某。赵某某多次催要，顾某 ...
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会使得资金转移被发现的风险显着降低，但还是按照客户的要求另外开设了一匿名账户，然后应客户的要求将上述资金提出来，但事实上并没有将现金交到客户手上 、销售伪劣商品、侵犯知识产权以及从事走私等违法犯罪活动，因而要求银行不得向有从事上述违法犯罪倾向的企业提供贷款、帐号，或提供贷款后发现对方将贷款用于从事上述 ...
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存款，发放贷款。第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本 实施。国务院银行业监督管理机构的接管决定应当载明下列内容：(一)被接管的商业银行名称；(二)接管理由；(三)接管组织；(四)接管期限。接管决定由国务院银行业监督 ...
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货币一泻千里，股市跌幅巨大。随着危机的蔓延，泡沫经济的破灭，企业大量破产，房地产业遭受沉重打击，银行呆坏帐暴露，经济陷入停滞，失业率剧增，社会矛盾显现。这些国家 很多投资的红筹股、国企股，如长江实业、和黄等。 有人说，我国资本账户尚未完全开放，国际热钱很难明目张胆地大规模进出。但是，虎视眈眈的国际热钱 ...
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缴存的和为职工代缴的住房公积金汇缴到住房公积金专户内，由受委托银行计入职工住房公积金账户。 【单位为职工缴存的住房公积金】，按照下列规定列支： 1.机关在预算中列支； 2.事业单位由财政部门核定收支后，在预算或者费用中列支； 3.企业在成本中列支。 四、公积金的使用 （一）可以提取职工住房公积金账户 ...
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交，所有权随之转移。在银行独立开列的“工会经费集中户”，与企业经营资金无关，专门用于工会经费的集中与分配，不能在此账户开支费用或挪用、转移 ，不得查封、冻结或扣划社会保险基金；不得用社会保险基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。”5、《最高人民法院关于对粮棉油政策性收购资金形成的粮棉油不宜采取财产 ...
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然后，实施诈骗并前往各地提现、转款；最后，将赃款转至多个不同账户，通过“地下钱庄”转移。电信诈骗中主要的诈骗信息内容涉及信用卡消费、购车退税 “钓鱼网站”的典型作案方式是：通过仿冒知名电子购物网站，窃取访问者提交的电子银行账号和密码信息。在2010年下半年12,282次的“网络钓鱼”中，74%的“钓鱼 ...
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购房抵押贷款均必须存入该指定的监管账户。监管银行必须根据工程监理单位出具的工程进度核定意见书拨付预售款。开发企业应严格按照施工计划组织施工，在实际 取得的土地使用权连同在建工程的投入资产，以不转移占有的方式抵押给贷款银行作为偿还贷款履行担保的行为”。《最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的 ...
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为国家所有的财产；合作社所有的财产，包括劳动群众集体所有或部分集体所有的财产；公私合营企业的财产；人民团体所有的财产，可以看出该稿明显受到前苏联刑法理论的影响。 就其性质为记名权利凭证，其实质与记名银行存折或借记卡相同，只不过股票账户是以电子数据为表现形式，而银行存折或借记卡则是以纸张或塑料卡片为表现 ...
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