羁押期限的具体理由。人民检察院应当在羁押期限届满前作出决定。最高人民检察院直接立案侦查的案件，符合刑事诉讼法第124、126条和第127条规定的条件， 的，人民检察院应当中止审查，并按照刑事诉讼法的有关规定作出通缉的决定并通知公安机关执行。共同犯罪中的部分犯罪嫌疑人在逃的，对在逃犯罪嫌疑人应当中止审查 ...
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房款，周拒不归还。万般无奈之下，梁某某来到公安机关进行报案。根据调查所获证据材料证实，周某某的行为已经涉嫌诈骗，侦查员于2009年4月21日清晨在长春 ，上述款项均未交与本公司财务，时间已经超过3个月，公安机关以涉嫌触犯刑法272条挪用资金罪立案侦查。2009年4月23日中午12时在公主岭市站前将犯罪 ...
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，证人主要提供犯罪事实；（5）两者权利义务不同：①被害人受到不法侵害时有向公安机关或人民检察院提出控告的权利（第59条）。②人民检察院对被告人作出的免予 应承担当事人的义务。如严重的刑事犯罪案件，被害人对杀人、放火、抢劫、重伤、诈骗如何能收集到足以证明被告人犯罪，以及犯罪情节轻重的各种证据，同时又如何 ...
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公安机关受理材料后发现有犯罪事实，且诈骗金额在2000元以上就应当立案侦查，但因犯罪嫌疑人已经逃匿，公安机关无法在短时间内将之追捕归案，造成刑事案件 选择民事救济途径。2、民事救济途径 如果当事人选择向法院起诉离婚，法院立案后，查明涉及骗婚事实，因涉及诈骗犯罪，法院应当立即中止诉讼，并将案件移送到公安 ...
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（包括下线人员组成的团队）的销售业绩计提报酬的行为。非法传销（又称金字塔式诈骗、老鼠会、滚雪球销售、猎人头、无限连锁链、卖钱活动等）是20世纪60 认为下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者（《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》）： （一）在传销活动中起发起、策划、 ...
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行为全面考察行为人主观心态，从而得出是否有非法占有贷款的目的，这对于正确区分贷款诈骗与借贷纠纷的界限具有重要意义。 诈骗罪的界限 1、犯罪对象不同。本罪的对象 不同。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。 第十二条 纠纷案件的审理。 裁定驳回起诉后，公安机关或者检察机关接到法院移送的涉案材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉 ...
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行为全面考察行为人主观心态，从而得出是否有非法占有贷款的目的，这对于正确区分贷款诈骗与借贷纠纷的界限具有重要意义。 诈骗罪的界限 1、犯罪对象不同。本罪的对象 不同。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为 ...
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不同。本罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2 没有诈骗的故意。第四，将这些因素综合起来考虑，才能得出正确结论。因为贷款诈骗犯罪与一般借贷民事纠纷之间的根本区别在于行为人主观上是否出于骗取他人财产的目的， ...
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了严厉的打击。据统计，我国2008年1月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额在100亿元以上。⑸可见，在1998年 出现机会主义行为，即民间借贷行为极易在高利润的诱使下转变成非法集资或金融诈骗等不法行为。然而，民法与行政法对民间借贷的规制往往以引导性为主，其 ...
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