9月，英国银行家协会和爱尔兰银行家联合会发布了《关于国际银行中间业务的会计事务建议书》；为了加强中间业务信息披露的规范化，美国先后颁布了财务会计准则第105 被金融监管部门、物价部门处罚的行政处罚法律风险和被客户起诉的法律风险（客户状告花旗银行存款收费即是典型例证）。中间业务收费问题已成为制约业务发展 ...
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享受的过分追求诱发和刺激了大学生们去进行偷盗、抢劫、诈骗等违法犯罪活动；有的大学生甚至抛弃了个人的基本道德，出卖肉体出卖灵魂。据调查，女大学生盗窃， 应忽略了其背后的“问题制造者”，家庭教育是影响大学生犯罪的一个极其重要的因素。三、减少大学生犯罪的途径（一）处罚大学生犯罪后受到相应的处罚，这不能不说是 ...
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的一种新型证据形式，电子数据信息作为庭审的证据，对民事纠纷案件，尤其是近年来数量剧增的网络诈骗案件的调查和审判具有鲜明的现实意义。但是 1992 年颁布的民 中的失信现象进行了进一步规范。提高了对失信行为的当事人的处罚力度，并将其划入黑名单，向其所在单位、征信机构以及其他相关机构进行通报，从而达到遏制 ...
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问题频发。更有甚者，这些年产生了相当一批职业放贷人，更有甚者各种非银行存贷款机构和网络金融平台等都在从事者金融性经营业务，高利贷，套路带，恶意催收，期间夹杂不少 罪的，应当按照非法经营罪的规定酌情从重处罚。 3、非法放贷涉及的黑社会犯罪。 《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第七条规定，有组织地 ...
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的办理程序等问题，明确了刑事被害人救助的启动，以办案机关依职权提起为主，刑事被害人或其近亲属申请为辅。 江西省委政法委、省法院等机关联合下发的《关于开展刑事 ，在被害预防方面才能因人而异，有所侧重，比如，一家只有老人和小孩居住的情况，则应重点预防诈骗、盗窃或抢劫等财产型犯罪侵害，而对只有单身女性居住的 ...
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王卫东、张祁伦在公共交通工具上抢劫，王卫东还是累犯，具有法定从重处罚情节。 本案属于当事人和法院对立法目的认定不同，所以对该如何定罪意见不一。 ●上海市 该规定应属于禁止性强制规定，并非效力性强制规定。而最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十四条规定，《合同法》第五十 ...
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湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院、湖北省公安厅、湖北省国家安全厅、湖北省司法厅《关于刑事证据若干问题的规定（试行）》；2005年12月30日，河南省郑州市检察院与 量刑情节也需重点审查；第2款规定不能排除被告人具有从轻、减轻处罚等量刑情节的，判处死刑应当特别慎重；第40条第2款规定未排除证据之间的 ...
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既非典型一罪也非典型数罪而被当作（立法规定为或者司法认定为）一罪处罚的犯罪构成形态、{20}刑法不典型是指，与抽象刑法概念、规范、原则之间内容上 涉及正当防卫案件时往往觉得非常棘手，正说明在特征范畴的框架下研究、认识该问题的不可行性。 第21条关于紧急避险的规定中，公共利益、财产、权利、正在发生、危险 ...
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美元。 5.利用非正式金融机构。非正式金融机构是由银楼、珠宝商或者其他贸易商组成的严密网络。洗钱者利用这种方式可以在短短几小时内，将巨额黑钱转换成另一国货币 犯罪的打击。我国正处于经济体制改革的时期，相关的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等 ...
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登记联网之后，案例二则发生于2012年全国性婚姻登记联网之前，案例三则在基层农村社会中极具代表性，三案中关于重婚问题的认定与处理均为基于现行立法下利益的考量和 制，基本思路有四，各有优劣。一是着眼制定专门的《反重婚法》构建立体化的防治网络，确定良好的制度规制导向。其优点是精细化立法，层次高，专业性强 ...
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