奠定雄厚的经济基础，并投资于合法企业，争夺合法市场。鉴于其所拥有的极其雄厚的资金基础，而且不必考虑合法企业所必须面对的贷款、企业管理费用以及经营方式的合法性等 犯罪化。同时坚持严厉制裁的方针，提高洗钱的法律风险。第二，要国家即各个银行等金融机构的配合，突出金融主体的作用。如在奥地利，贷款和金融机构在被 ...
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形式上只是以代管人的身份持有资产（held in escrow），权利人则为LFC Marketing Group, Inc（LFC Marketing），并且通过扣押令状冻结了上述资产，导致原告无法执行判决。LFC和LFC Marketing是同属郎氏集团的两家小公司，郎威廉的兄弟是LFC ...
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制定的《直销企业保证金存缴、使用管理办法》规定企业申请直销应提交其在指定银行开设的保证金专门帐户凭证，金额为2000万元人民币，且应为现金。出现以下 交易保证金和结算准备金。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履约的资金，是已被合约占用的保证金，其金额按合约总价值的一定比例来计算。当 ...
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土地使用权等事项；工商部门协助查询经商者经营登记等情况；财政部门协助查询、冻结、划拨被执行人的财政周转金等事项；公安部门协助查询户口、未清偿债务拒绝办理 威慑机制的基础性信息支撑平台。国家执行威慑机制是指人民法院联合公安、工商、银行、出入境管理、房地产管理等部门，对拒不履行生效裁判确定的给付财产义务 ...
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依据。该法包括几个重要的条款：（1）公民个人有权向美国司法部长艰巨某人违反银行法律，如被检举人因此受到刑事定罪，检举人可得到5000到10万美元的奖励 与所接受的经济事实的记录相一致，从而有效地防止账簿以外的用于收买官员的资金和秘密的贿赂酬金。这种早期的抑制措施的全部作用在于减少商业不法行为可能发生的 ...
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三年以后，英国政府发现运往澳洲的犯人在船上的死亡率高达37%，英国政府花费大笔资金，却没有达到大批移民的目的。为此，英国政府想了很多办法：每一条 开发区，人人上阵去招商引资，甚至以招商引资的数额去考评官员的政绩，有的政府还动员银行为一些濒临倒闭的企业贷款，不惜把自己的手指头给夹进去-为贷款提供担保。 ...
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方式的，协议双方可以临时委托证券登记结算机构保管协议转让的股票，并将资金放于指定的饿银行。”该规定是为保证协议能得到切实履行，防止出现虚假市场，同时， 上市公司的股票。笔者认为协议收购人必须遵守限制继续交易的法律规定。3、股票冻结义务股票冻结义务是指在上市公司收购中，收购人对所持有的被收购的上市公司的 ...
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主体的经济往来主要由政府调节，企业生产由国家指令性安排，政府统收统支，生产所需资金由财政无偿划拨。人们的经济活动建立在执行和完成计划上，而不以信用原则 银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。[32]也就是说 ...
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应了解自己以保函换取清洁提单时有可能承担的赔偿责任而谨慎行事。为扩大外贸、加速资金流转及切实解决货物压港等问题，当货物表面状况虽稍有问题但不影响实质性交易 L/C与提单不符且确有证据时，银行应当停止对外付款，相关当事人可向法院提出财产保全的申请，依法对信用证下的钱款进行冻结；如果对伪造的提单暂拿不出 ...
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缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法 相应的代价 尽管原告公司、李某、刘某及其他相关利害关系人自认为对法院扣押、冻结之股权转移事项已作出了巧妙安排，但弄虚作假、钻法律空子也不是件容易的 ...
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