单独经营庞大事业的资本和能力。为了发展生产经营，他们不得不采用联合的形式募集资金。但随着产业的发达，个人资本力量的增强，公司“法人制度所显示的从少数 的其他财产完全分离难以考察。而且一人股东通常都是股东直接经营公司，公司内部机构的相互制约机制大都形同虚设，唯一股东可以任意支配公司财产。没有分离原则的 ...
//www.110.com/ziliao/article-16618.html -了解详情
意见交流。而且，无论是国际清算银行还是巴塞尔委员会都没有法律根据对非成员国的监管标准作出正式评判。 如果希望对监管进行正规检查， 国际货币基金组织（imf）可能是更好的组织形式”（注：前引treasury and civilservice committee，附录6.）。occ提出把对监管的检查作为 ...
//www.110.com/ziliao/article-15064.html -了解详情
背景，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在 切实从根源上解决被“洗”资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。2、 ...
//www.110.com/ziliao/article-6746.html -了解详情
，为各种网络犯罪分子提供了日新月异的多样化，高技术的作案手段，诸如窃取秘密、调拨资金、金融投机、剽窃软件、偷漏税款、发布虚假信息、入侵网络等网络犯罪活动 安全管理，据美国FBI统计，在美国发生的计算机网络犯罪案件中，70％是内部人员作案。我国公安机关的调查也显示，大部分计算机网络犯罪案件是由于疏于管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-6184.html -了解详情
“经济制度的运行费用”。也有人从交易成本的产生机理角度，把 交易成本细分为内部交易成本和外部交易成本，进而探讨降低交易成本的不同途径。本 文探讨的交易 ），华夏出版社1988年版， 第233页。 ②③[美]庞德：《通过法律的社会控制》（中译本），商务印书馆1984年版，第65页， 第71页。 ④参见《 ...
//www.110.com/ziliao/article-2340.html -了解详情
十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道 、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中， ...
//www.110.com/ziliao/article-875498.html -了解详情
职责, 使得央行对当前第三方支付发展各方面的监管根本无暇顾及。当下, 央行对于第三方支付的监管主要体现在市场准入制度设计方面, 严格控制牌照就是最典型的手段之一。 央行第三方支付监管牵头者的角色是毋庸置疑的, 但在当下的实际操作中各部门之间严重缺乏 ...
//www.110.com/ziliao/article-836070.html -了解详情
职责, 使得央行对当前第三方支付发展各方面的监管根本无暇顾及。当下, 央行对于第三方支付的监管主要体现在市场准入制度设计方面, 严格控制牌照就是最典型的手段之一。 央行第三方支付监管牵头者的角色是毋庸置疑的, 但在当下的实际操作中各部门之间严重缺乏 ...
//www.110.com/ziliao/article-836064.html -了解详情
职责, 使得央行对当前第三方支付发展各方面的监管根本无暇顾及。当下, 央行对于第三方支付的监管主要体现在市场准入制度设计方面, 严格控制牌照就是最典型的手段之一。央行第三方支付监管牵头者的角色是毋庸置疑的, 但在当下的实际操作中各部门之间严重缺乏 ...
//www.110.com/ziliao/article-817985.html -了解详情
职责, 使得央行对当前第三方支付发展各方面的监管根本无暇顾及。当下, 央行对于第三方支付的监管主要体现在市场准入制度设计方面, 严格控制牌照就是最典型的手段之一。 央行第三方支付监管牵头者的角色是毋庸置疑的, 但在当下的实际操作中各部门之间严重缺乏 ...
//www.110.com/ziliao/article-802340.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务