带来的风险，应可考虑在向民营中小企业借款时，要求企业主个人提供无限连带责任担保。 6、在借款合同中设置预防性条款 （1）信息披露条款 银行对企业整体 利用刑事手段的威慑力促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不 ...
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共同向第三人借款，形成共同债务，也属于夫妻一方以个人名义所负债务的范畴。 二、夫妻一方以个人名义向银行贷款用于家庭经营，后向他人借款用于归还该银行贷款， 某的50万元债权实现，如果茅某仅为该笔50万元借款提供50元担保，这无疑使保证合同的担保目的落空，不符合常理。根据日常生活经验法则判断，协议中茅某的 ...
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代丰投资顾问有限公司的经营模式，类似美国的Prosper模式[10],是一种纯信用无担保线上贷款模式。拍拍贷既不吸储，也不放贷，采用竞标的方式来实现网上 不同的借贷者，而且同一个人不会获得两笔钱。因此，即使有人拖欠不还，出借人面临的风险也大为降低。借贷双方还将获得具有法律约束力的合同。Zopa每月都会 ...
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罚息）、违法使用贷款的违约金等条款，那么民间借贷可否在借款合同中约定，要求借款人支付借款的正常利息及逾期息（罚息）、违约金呢？我个人认为在借款合同相继 合同纠纷的若干意见（沪高法民一[2007]18号）1、在民间借贷中，债权人仅以担保人为被告起诉至法院的，一般应追加债务人为共同被告。债权人仅以担保人为 ...
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人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。前款规定以外的单位或者个人骗取国家出口退税款的，按照诈骗罪追究刑事责任，并处骗取税款5倍以下的罚金； 的货物，骗取进口商与其订立货物买卖合同，并要求对方开具信用证，待得到信用证后，用该信用证作质押担保，要求金融机构提供贷款以筹措货物。这种情形下，由于 ...
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，外汇管理部门将不予办理外商投资企业外汇登记或者登记变更； （3）境外机构和个人在境内银行开立的外商专用外汇账户内的资金，不得用于房地产开发和经营； 建设该出让地块的贷款，不得违反国家和本市关于土地使用权出让、转让的规定和土地使用权出让合同的约定。 8.2.4 担保期间 抵押权与其担保的债权同时存在， ...
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的证件。商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。中国人民银行有权依照《中华人民共和国中国人民 的，应当承担全部或者部分赔偿责任。商业银行的工作人员对单位或者个人强令其发放贷款或者提供担保未予拒绝的，应当给予纪律处分；造成损失的，应当承担 ...
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千万资金，甩给会计一个信息或者一个电话，就在朋友之间互转，根本没有对账单或者合同什么东西的。有时候，就是票据直接无背书交易。 马仔代持股，马仔代持资产 罪 因为贷款诈骗罪存疑，要堵住骗取贷款罪后路，专攻客观方面---金融机构没有损失：有担保公司担保，有小王总个人担保，有C公司担保；A公司小股东又把小王 ...
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股权质押融资和以民间成员为融资供给主体的有限责任公司股权质押融资。其中，其他个人、企业的融资供给行为，主要以民间借贷形式出现，由于缺乏法律明确规范，往往处于 质押作为债权银行债权的担保。某债权银行制定的授信方案为，以银行一级法人旗下控股的信托公司出面作为质权人，签订质押合同，发放贷款。 以银行为主体 ...
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日，许某泉按照《最高额担保个人借款合同》约定向某银行提交《用款申请书》，要求再次借款300万元。同日，某银行同意并发放贷款300万元。因徐某泉 查封、扣押被执行人设定最高额抵押权的抵押物的，应当通知抵押权人。抵押权人受抵押担保的债权数额自收到人民法院通知时起不再增加。人民法院虽然没有通知抵押权人，但有 ...
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