信用卡管理规定 -法学论文搜索

适用坦白情节减轻处罚应符合一定条件

发生之后因为被告人的坦白行为使之得以较好地消除。信用卡诈骗罪属于妨害金融管理秩序的案件，但是恶意透支型的信用卡诈骗罪更主要的是侵犯了银行对资金的所有权，在法定刑以下判处刑罚的可能性，此时就应当考虑适用减轻处罚情节。实际上，该条规定也是考虑到司法实践中量刑的需要，如被告人因为3000元的盗窃行为被抓获 ...

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刑事案件立案标准以及山东省部分罪名量刑标准

交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用 ...

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论同种数罪的并罚

相应的法定刑，而不必并罚。例如，行为人使用伪造的信用卡骗取2万元，使用作废的信用卡骗取3万元，冒用他人信用卡骗取4万元。对此，不应以3个信用卡，第630页。 [20]熊立荣：《同种数罪处罚原则新说》，《广西政法管理干部学院学报》2003年第4期。 [21]根据最高人民法院1996年12月24日《关于 ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

刑法设立了8 个金融诈骗罪，只有两个罪名未规定单位犯罪，一个是信用卡诈骗罪，另一个就是贷款诈骗罪。由于信用卡通常是个人持有的，所以，刑法不设立单位信用卡自然人贷款诈骗罪构成特征的。因为从犯罪客体看，相关责任人员的行为已侵犯了金融管理秩序和金融机构的财产权益；从犯罪客观方面看，这种行为是贷款诈骗行为； ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

刑法设立了8 个金融诈骗罪，只有两个罪名未规定单位犯罪，一个是信用卡诈骗罪，另一个就是贷款诈骗罪。由于信用卡通常是个人持有的，所以，刑法不设立单位信用卡自然人贷款诈骗罪构成特征的。因为从犯罪客体看，相关责任人员的行为已侵犯了金融管理秩序和金融机构的财产权益；从犯罪客观方面看，这种行为是贷款诈骗行为； ...

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金融诈骗罪立法评说(上)——从欺诈犯罪说起

关于信用卡诈骗犯罪。根据法国1991年12月30日第91-1382号法律16的规定，信用卡诈骗罪也是一种非目的性的行为犯立法。再次，关于证券诈骗犯罪。美国证券基本上也是如此。如美国的一般虚假陈述罪是指在美国政府部门或其代理机构管理的事务中，明知或故意地弄虚作假、掩盖真相、制造或使用虚假文字材料欺骗 ...

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金融诈骗罪认定中的若干共性问题

兼具金融犯罪与财产犯罪的双重属性，其侵犯的客体是复杂客体，一方面侵犯金融管理秩序，另一方面侵犯公私财产所有权。而侵犯财产所有权的犯罪是以非法占有为其行为主要是为了区分贷款诈骗罪与一般的贷款纠纷及贷款欺诈行为的界限；而规定恶意透支型信用卡诈骗罪的非法占有目的，主要是为了将恶意透支与一般的善意透支而形成 ...

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现代化与信息犯罪

信息的重要目标。他们能够窃取从商业金融行情到计算机软件、移动电话存取代码、信用卡号码、个人隐私等各种信息。有些犯罪人还非法侵入计算机信息系统进行破坏。常以》、《广告法》、《计算机软件保护条例》、《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中国公众多媒体通信管理办法》、《计算机信息网络国际联网安全保护 ...

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银行利率高于民间借贷利率是个问题

了银行的诉讼请求。这从法律规定层面和法院诉讼实务层面维护了银行利率高于民间借贷利率的现实。 2、信用卡利率更高。信用卡多如牛毛的利率以及费用，非金融，不是金融监管部门。小贷公司领取营业执照以后在五个工作日内向中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。小贷公司的利率不得高于4 ...

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经济犯罪侦查信息的收集与研判分析

盗提现金整个犯罪链条呈现出明显的产业化特征。在杭州等地出现的信用卡诈骗、窃取信用卡信息案件中，犯罪组织成员利用伪造的身份到西餐厅等高档消费场所应聘、物等方面信息。重点发挥重点领域行业协会的纽带作用，密切同行业协会、企业管理部门的沟通联系，加强对重点领域企业主体的动态信息采集，建立重点领域重点 ...

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