存单;会计在银行柜面分批代理结清存单, 转入其活期账户中, 然后取现或转给公司少数高级管理人员。三是对公账户频繁向个人账户转入大额资金, 再通过本票 。客户身份识别制度的实施可以确认客户的真实身份、审查、核实企业的实际受益人、实际控制人, 通过提高法律法人和法人安排的受益权的透明度, 确定企业间的关联 ...
//www.110.com/ziliao/article-740392.html -了解详情
为上，合作、协商为中，收购为下。公司经营权控制，通过公司章程、或股东会决议的形式确定自己或者自己控制的人是法定代表人和公章、营业执照等重要物品保管人 的职权、监事会的议事规则和程序、股权转让和继承等事项。创始人应当在制定公司章程时充分利用章程自治权，根据公司实际情况对法律未规定的内容进行特别设计。公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-732041.html -了解详情
为上，合作、协商为中，收购为下。公司经营权控制，通过公司章程、或股东会决议的形式确定自己或者自己控制的人是法定代表人和公章、营业执照等重要物品保管人 的职权、监事会的议事规则和程序、股权转让和继承等事项。创始人应当在制定公司章程时充分利用章程自治权，根据公司实际情况对法律未规定的内容进行特别设计。公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-728256.html -了解详情
的被告，应当是虚假陈述行为人，包括：（一）发起人、控股股东等实际控制人；（二）发行人或者上市公司；（三）证券承销商；（四）证券上市推荐人 提起的诉讼，由被告所在地有管辖权的中级人民法院管辖。第十条人民法院受理以发行人或者上市公司以外的虚假陈述行为人为被告提起的诉讼后，经当事人申请或者征得所有原告同意后 ...
//www.110.com/ziliao/article-719477.html -了解详情
导致相关账目不清、管理混乱。在经营过程中，两名实际控制人又随意使用和处置公司财产，以致产生经济纠纷。ZL公司与股东财产混同，缺乏独立财产；且公司账簿 认为，原审被告人王某X与他人借用北京市F商贸中心名义进行合伙经营，并不具有上述公司人员的身份，故认定原审被告人王某X具备职务侵占罪的主体身份，缺乏事实和 ...
//www.110.com/ziliao/article-684560.html -了解详情
，真实性无法确认，不能作为证据使用；现有证据不足以证实薄谷某系涉案别墅的实际控制人的辩护意见。 经查，一审判决中认定的涉及枫丹·圣乔治别墅的相关书 了枫丹·圣乔治别墅，以及薄谷某之后为继续掩盖别墅真实产权关系并进一步加强实际控制，相继改变别墅所属公司及关联公司股权的代为持有人的事实，足以证明其实际控制 ...
//www.110.com/ziliao/article-670585.html -了解详情
人民法院不予认可的，清算组应当依法向人民法院申请宣告破产。 第十八条有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算， 连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。 上述情形系实际控制人原因造成，债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-668814.html -了解详情
的公平交易制度、从业人员买卖证券申报制度等。此外，法律意见书中律师事务所应根据公司实际情况对制度是否具备有效执行的现实基础和条件出具意见。例如，相关制度的 私募基金管理人申请备案私募基金产品。法律意见书1、同时进行法定代表人、实际控制人、控股股东变更的，能否出具一份专项法律意见书？答：若同时变更法定 ...
//www.110.com/ziliao/article-592114.html -了解详情
的被告，应当是虚假陈述行为人，包括：（一）发起人、控股股东等实际控制人；（二）发行人或者上市公司；（三）证券承销商；（四）证券上市推荐人 提起的诉讼，由被告所在地有管辖权的中级人民法院管辖。第十条人民法院受理以发行人或者上市公司以外的虚假陈述行为人为被告提起的诉讼后，经当事人申请或者征得所有原告同意后 ...
//www.110.com/ziliao/article-588495.html -了解详情
人民法院不予认可的，清算组应当依法向人民法院申请宣告破产。 第十八条有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算， 连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。 上述情形系实际控制人原因造成，债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-577694.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务