上和做法上均不统一。这种情况的特殊性在于犯罪分子的人身自由已经受到限制，筹集或积累资金有一定困难。因此，有的法院判决被告人在刑满后一定时间内履行义务，也有的 明确。在财产刑执行过程中， 常可能涉及到对被告人财产的扣押、查封及银行存款的查询、冻结、划拨等，这些显然不能以民事裁定书的形式进行，而只能以刑事 ...
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，对于没有经济效益的案件则往往相互扯皮，另外，公安与税务机关对存款等都有查询、冻结的权利，在公安机关追缴涉案款和税务机关追缴税款的过程中也有冲突。 3、地方 合同、出入库单、公司帐册等资料，在证明有无贸易发生的资金往来情况时，大多公司都有多个银行帐号，由于关键人物在逃，公安机关大多只能掌握部分银行帐号 ...
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用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 公安机关、人民检察院已查封、扣押、冻结的赌资、赌博用具 、互联 网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、广告投放、会员发展、资金支付结算等服务的； 2. 为赌博网站、应用程序担任代理并发展玩家、会员、 ...
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、世纪中天、啤酒花、徐工科技、海欣股份、中科创业、百科药业以及工商银行、中国联通等其他38只股票。 （四）操纵证券市场犯罪的形式 根据《刑法 。 （一）连续交易操纵司法实践疑难问题 连续交易操纵犯罪是指单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量 ...
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、世纪中天、啤酒花、徐工科技、海欣股份、中科创业、百科药业以及工商银行、中国联通等其他38只股票。 （四）操纵证券市场犯罪的形式 根据《刑法 。 （一）连续交易操纵司法实践疑难问题 连续交易操纵犯罪是指单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量 ...
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监管组。监管组由企业上级主管部门或股东会议代表、企业原管理人员、主要债权银行、会计师组成，主要负责企业财产清点、保管、回收工作，企业职工安抚和企业保卫 清偿对债权人的欠债，真正实现债权的平等受偿；第二是保护债务人，通过破产冻结程序使债务人暂时免于追索，以利于有希望的债务人重整；通过破产分配程序和破产 ...
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资产监管制度。公约第14条要求各缔约国在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或者非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下 难度，关于举证责任倒置的规定，则进一步节约了诉讼成本，此外，第31条（冻结、扣押和没收）的规定，要求缔约国可以考虑要求由罪犯证明这类所指称的犯罪 ...
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对、核实申请人资料。 4.采取保密措施，避免持卡人信息泄露 对持卡人的开户资料和账户资金情况，银行应当负保密的责任，避免不法分子利用持卡人的信息从事非法活动，银行 防伪技术；对技术安全方面加大投入；对于有关部门或机关的查询、冻结、扣划要求，银行应严格执行有关法律、行政法规的规定等。 5、强化内部管理 ...
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资产监管制度。公约第14条要求各缔约国在其权限范围内，对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或者非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下 难度，关于举证责任倒置的规定，则进一步节约了诉讼成本，此外，第31条（冻结、扣押和没收）的规定，要求缔约国可以考虑要求由罪犯证明这类所指称的犯罪 ...
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行动，将为恐怖主义融资者绳之以法。第二，采用点名、羞辱等公开定性措施，并冻结恐怖主义组织及其支持者的资产。第三，设立能力建设项目，以加强盟国积极主动地 资金主要来自四个渠道：个人捐款、慈善、罪案及生意。而资金流动的方式包含一般银行系统、非正式汇款及自己交付。 现今犯罪活动所得日益成为恐怖分子经济的重要 ...
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