。 关键词:单位 贷款 诈骗 在我国金融体制改革的转型时期，由于金融体制的不健全、金融法规的不完备，骗取金融机构贷款的行为频繁发生，造成金融机构大量的坏账、呆账的 诈骗金融机构；（2）为了得到由金融机构所有、监管或控制下的金钱、资金信用卡、资产、证券或其他财产，而虚假或诈欺性陈述、承诺等行为。本条第一 ...
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行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。 （二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业 终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上 ...
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阻吓腐败分子、遏制腐败蔓延的作用。因此, 我们要不断完善金融实名制。同时, 还要着手制定相应的配套措施, 如限制大额现金流转, 在全国实行信用卡支付和银行转帐支付制度, 实行个人终身独立银行帐户制度, 对现金的支取额度作严格限制, 等等。 (三) 堵塞资金外逃漏洞 资金外逃, 在 ...
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提出 目前，我国有《广告法》、《广告管理条例》等法律及相关司法解释来调整广告行为。由于网络广告自身特点，与以上法律法规产生了诸多矛盾： 1.网络广告主体 商品，商家无法转手他人责任太大。 第二，软件和信息服务，一经消费者将自己的信用卡号或密码输入商家事先制定好的文框内，即可立马下载软件或浏览信息。由于 ...
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联系根据银行业务操作规程，必须持有真实、有效的银行卡，密码相符，并且符合金融管理部门规定的存取款限制，才可以从银行取出存款，只要其中一个环节不符， 人民法院判决银行应对存款被冒领承担赔偿责任；3在黄学拱诉邓州工商银行牡丹信用卡纠纷案中，河南邓州市人民法院判决银行未尽到核对持卡人与取款人身份是否一致的 ...
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，一次性受贿数额越来越大。以前受贿人受贿的对象以现金和购物卡居多，而现在发展到信用卡、银行借记卡、房产、股份等多种方式，受贿数额也从一次几百元、几 职务犯罪深层原因时，强调指出制度因素不容忽视。从查处的犯罪案件情况看，第一是管理制度存在漏洞。主要表现在：用人制度上存在不正之风，民主推选少，领导任命多， ...
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位置，最主要是现在王某没有那么多钱，我交的那10000元定金都是刷的光大信用卡。见这种情况，张某就给了王某一些价格比较低的货，并承诺开店就 法律知识也能给您保驾护航。在签订合同之前，请仔细研读一下合同法、商业特许经营管理条例等相关法律法规，慎重签约；在履约过程中，要注意保存证据；发生纠纷时，也应该依法 ...
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第6章规定的犯罪，即涉嫌侵犯公民人身权利、民主权利，侵犯财产以及妨害社会管理秩序的犯罪，可能判处1年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件，但有悔罪表现的 渎职罪主体适用问题的解释》；2004年12月29日通过了《关于〈刑法〉有关信用卡规定的解释》；2005年12月29日通过了《关于中华人民共和国刑法有关出口 ...
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）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条）、保险诈骗罪（第198条） 《中国律师》2003年第11期。 [5]对于（非法）集资的涵义，有关的行政法规和司法解释的理解并不一致。国务院1998年7月13日颁布的《非法金融机构 ...
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如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的 认定集资诈骗罪，首先要根据《商业银行法》判断其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身 ...
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