、犯罪情节轻重的各种证据”的规定，以及第140条“人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料”的规定，也违反了《人民检察院刑事诉讼规则 查是否符合刑事诉讼法第150条规定的开庭审判条件，如果符合，再交立案部门进行立案登记；否则，交立案部门决定不予受理，退回检察院。三是充实、加强 ...
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行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。 六、关于宽严相济刑事政策把握问题 立案侦查。需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由分别立案侦查的公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。 对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资 ...
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一次犯罪嫌疑人，律师也需要在这7天内尽快向检察院提交不予批捕的法律意见，例如去年在河南信阳一起案件，公安机关不同意取保，最终检察院不批准逮捕而取保。 4、被 口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证。对不能说明来源的资金不能简单的认定为被告人的违法所得。 ...
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某某、赵玉某、王某某、赵某某、叶某某等人立案侦查并采取强制措施。当阳市人民检察院提前介入，参加公安机关案情研讨，从三个方面提出取证重点：一是查明 船舶的经营、管理，不能认定其对事故的发生负有主要责任或者直接责任，可不予追究刑事责任。 法院审理阶段，左某某及其辩护律师在庭审中，提出联营船舶风险各自承担、 ...
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行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。 六、关于宽严相济刑事政策把握问题 立案侦查。需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由分别立案侦查的公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。 对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资 ...
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、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。这涉及到公安检察机关不作为、失职渎职职务犯罪的问题。在 有条件的：要么受害人——也就是贪官的妻子向人民法院对贪官丈夫提起了重婚犯罪的自诉，但是证据不足，法院移送公安机关立案侦查；要么受害人——也就是贪官的妻子向 ...
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借款人归还部分款项后，迫使借款人重新签订借贷协议或者出具借条，但对已归还款项不予扣除； （3）放贷人在借款人无力偿还借款时，安排关联关系人为借款人偿还借款， 案件，应同时将移送函抄送同级人民检察院。公安机关对移送案件应当立案而不予立案的，人民检察院应当通知公安机关立案，并将监督情况反馈移送法院。 （三 ...
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，应同时将移送函抄送人民检察院。公安机关对涉嫌犯罪的民间借贷案件应当立案而不予立案的，人民检察院应当依法通知公安机关立案，并将监督情况反馈移送部门 金融活动、金融业态的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门 ...
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，应同时将移送函抄送人民检察院。公安机关对涉嫌犯罪的民间借贷案件应当立案而不予立案的，人民检察院应当依法通知公安机关立案，并将监督情况反馈移送部门。 活动、金融业态的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。 办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门 ...
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侦查。需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由分别立案侦查的公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资 视案件情况决定集资参与人代表人参加或者旁听庭审，对集资参与人提起附带民事诉讼等请求不予受理。十一、关于行政执法与刑事司法衔接问题处置非法集资职能部门或者有关 ...
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