商业银行的风险管理 -法学论文搜索

中投：主权财富基金的控股公司路径

受对待，首先必须满足下列两项条件：该外国银行及其在美受控机构资本充裕(Well capitalized) 、管理良好(Well man-aged) 。[50]资本充裕达标通常需要：(1)该外国银行的母国实施了与《巴塞尔协议》相符的、以风险资产为基础的资本监管；(2)依其母国标准，该外国银行的一级资本 ...

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信用证软条款的性质与风险防范

被动方式接受，使得在信用证诈骗中，中国常成为受害方且受骗数额很大。虽然软条款信用证对卖方而言存在着一定的风险，但应该看到，在国际贸易中支付方式的选择是所具有的独立抽象原则以及由此而来的银行的独立超然地位。但是从另一角度考察，这种商业原则的刚性又表现出极大的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法 ...

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金融危机分析与金融财税法律对策研究

美国1000所高校93亿元美元短期投资基金被冻结，高校校长面临发不出工资的窘境。报业巨头论坛媒体公司向法院申请破产保护。美国个人申请破产案例自2005年，各商业银行参与，与司法机关协作的管理体制。建立与国际信用接轨的单边和多边协定，建立和完善信用卡消费市场的技术支撑信用体系，预防和化解信用卡风险体系 ...

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论投资基金托管人制度的完善

软弱，使其难以真正发挥出基金治理结构所设定的基金托管人监督基金资产管理运作的作用。第二，基金托管业务目前已经成为商业银行重要的表外业务和利润增长点。在商业银行。由此导致实践中基金托管人往往重保管、轻监督，使对基金管理人的监督和基金资产的风险控制的职责流于形式。再如，仅看《证券投资基金法》第三十条之 ...

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浅析完善我国银保合作相关法律制度

审查同意，并接受中国人民银行的监督检查。然而，根据2003年12月通过的《银行业监督管理法》的规定，商业银行的中间业务由国务院监督管理。这样，就出现了一个保合作的义务范围、业务操作流程、建业代理业务宣传、代理人员的服务、代理业务的风险控制标准和要求、合作方式等，这样才能从源头上规范银保合作。银保合作 ...

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房地产信托融资分析与研究

时间过长，增加了企业的负担，也给银行带来了信贷的风险。2003-06-13 中国人民银行发布了《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，使得国家银根对的资金缺口，于是房地产企业取得土地证以后就能进行按揭或获取银行贷款，然后将信托投资公司的贷款返还。这种操作方式类似商业银行的信贷业务。但是，政策规定 ...

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探析完善我国银保合作相关法律制度

审查同意，并接受中国人民银行的监督检查。然而，根据2003年12月通过的《银行业监督管理法》的规定，商业银行的中间业务由国务院监督管理。这样，就出现了一个保合作的义务范围、业务操作流程、建业代理业务宣传、代理人员的服务、代理业务的风险控制标准和要求、合作方式等，这样才能从源头上规范银保合作。银保合作 ...

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信用证软条款的性质与风险防范

被动方式接受，使得在信用证诈骗中，中国常成为受害方且受骗数额很大。虽然软条款信用证对卖方而言存在着一定的风险，但应该看到，在国际贸易中支付方式的选择是所具有的独立抽象原则以及由此而来的银行的独立超然地位。但是从另一角度考察，这种商业原则的刚性又表现出极大的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法 ...

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企业内白领犯罪的防控机制

，将取得的成果窃为己有等，是更为严重的道德风险。而白领犯罪则是人力资源风险管理中最为严重的风险。二、财务运作白领犯罪绝大多数是侵财型犯罪。企业的 2002年1月第1版。 [3][美]库巴塞克等著，汤树梅等译，《商业法律环境》，中国人民大学出版社，2007年第4版。 [4][美]小路易斯.R.米泽 ...

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保险的专利化问题评要

的规定及要求，这也再次申明了保险商业方法实现专利化的现实性及可行性。三花旗银行的专利申请全球同步进行的策略指向中国后，在国内金融界引起震动与 2000年版，第111页。 [10] 张洪涛、时国庆主编：《保险营销管理》，中国人民大学出版社2005年版，第177-178页。 [11] 这种盲目照抄照搬 ...

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