抛在九霄云外。信用评级机构在收费后给金融创新产品AAA评级，并且在发起和销售阶段也没有充分履行尽职调查职责，社会监督更是形同虚设。更有甚者，有的评级机构与 最低杠杆比例、风险资本最低要求以及额外的资本要求。规定非银行金融控股公司的年综合收入85%以上是涉及金融领域的，或者其综合资产的85%以上是与金融 ...
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好。 【关键词】洗钱 洗钱罪 立法 改革开放以来，鉴于洗钱犯罪的危害日益突出的实际情况，1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订通过的刑法 经营这些企业，实质上利用这些合法的企业作掩护，将犯罪收益与合法的经营收入混合在一起存入金融机构，并向税务机关进行正常的纳税，如此一来，存入金融机构 ...
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司法认定。 从广义上来说，从业人员指从事一定的社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的各类人员。包括各类单位在岗职工、再就业的离退休人员、聘用的外籍人员和 重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态 ...
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,还有的利用转换身份、经营皮包公司、购买别人中奖彩票、获得祖上遗产或亲人赠予等五花八门的幌子消化、清洗黑钱、脏钱及其他灰色收入。无论手段怎样纷繁出奇, 目前贪利型犯罪活动的实际情况看,除立法上已经明文规定的四种犯罪以外,犯罪分子对通过贪污贿赂、拐卖妇女儿童、诈骗、生产、销售伪劣商品等犯罪途径所获得的 ...
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程度上又相应地触动了国家的神经末梢，促使政府的重视程度有了明显提高。由此充分说明三大典型案例对中国海外投资仍然是产生了巨大的影响力。 --从国家层面讲，政府的 投资企业中还存在有两本账现象，对外账目供东道国审查，对内账目真实记录公司营运情况。这样做虽然避开了当地的一些关税，却冒犯了东道国的法律制度，为 ...
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的运杂费等。其特点有三：①为企业因销售活动形成的债权；②是流动资产性质的债权；③为应收客户的款项，且于收入实现时确认。 《办法》第四条将应 及时登记有关事项；（四）法律、行政法规规定的其他职责。申请登记的不动产的有关情况需要进一步证明的，登记机构可以要求申请人补充材料，必要时可以实地查看。第21条规定 ...
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依据产品经营者与消费者的合同关系，解决消费者权益受到损害的索赔问题。制造或者销售具有不合理危险的产品，造成合同债权人人身伤害或者财产损害的，债权人主张违约 283页。 [19] 杨立新主编：《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿及说明》，法律出版社2007年版，第397页。 [20] 张新宝：《侵权责任 ...
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持平886家，占19.17%。）另一方面，开发商为了自己的经济利益，尽快把楼盘销售出去，往往单方面对业主许诺免除前期物业甚至入住后若干年内的服务费，更是使得 经营收入，高欠费率将导致物业公司因此减少资金投入、拖欠员工工资和社保费用，拖欠公共水电费。物业公司将陷入经营困难，甚至亏损的境地，在不得已的情况 ...
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通知移除相关内容的，互联网内容提供者可以向互联网信息服务提供者和著作权人一并发出说明被移除内容不侵犯著作权的反通知。反通知发出后，互联网信息服务提供者 提供者是否承担责任以“明知”这种主观意识状态为前提，其在“不知”或“应当不知”的情况下，即使造成了侵权后果也无需承担责任，因此可推断其适用《民法通则》 ...
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持平886家，占19.17%。）另一方面，开发商为了自己的经济利益，尽快把楼盘销售出去，往往单方面对业主许诺免除前期物业甚至入住后若干年内的服务费，更是使得 经营收入，高欠费率将导致物业公司因此减少资金投入、拖欠员工工资和社保费用，拖欠公共水电费。物业公司将陷入经营困难，甚至亏损的境地，在不得已的情况 ...
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